加拿大安大略省证券委员会（OSC）的调查报告揭露，曾经破产的比特币交易所QuadrigaCX的运营模式堪比“庞氏骗局”。
该报告早在今年四月便已完成，然而直至昨日（11日）才对外公布。报告详细描述了已故的QuadrigaCX创始人Gerald Cotten如何以化名设立虚假账户，伪造账户余额，并与不知情的客户进行交易，通过这种手段做空客户。当加密货币价格剧烈波动，客户纷纷撤资，造成资金短缺时，Gerald Cotten便利用其他客户的存款来填补亏空。安大略省证监会明确指出，
Gerald Cotten的操作手法如同“有效的庞氏骗局”，QuadrigaCX所暴露的一切，若剥去其现代科技的外壳，不过是老套的诈骗手段。
2018年12月，QuadrigaCX的创始人兼总裁Gerald Cotten在印度因克罗恩病去世。次年1月，Gerald Cotten的死亡证明被遗孀Jennifer Robertson提交至加拿大新斯科舍省最高法院。Jennifer表示，随着Gerald Cotten的离世，QuadrigaCX也失去了冷钱包的私钥，预计超过上亿美元的用户资金和加密货币下落不明。
当时，QuadrigaCX的客户对Gerald Cotten的死讯表示怀疑，并猜测他可能诈死潜逃。Gerald Cotten及其妻子拥有多套房产、豪车、私人飞机和帆船等资产，却无其他收入来源。客户因此委托律师向加拿大皇家骑警申请开棺验尸，以确认死因和身份，但至今未获回应。
报告进一步指出，QuadrigaCX似乎未意识到其业务涉及“证券交易”，因此未向任何证券监管机构注册。最终，Gerald Cotten在无人监管的情况下，实施了大规模诈骗。
据了解，安大略省证监会针对QuadrigaCX的交易和区块链数据进行了审查，并采访了关键证人，历时10个月发现，QuadrigaCX用户损失的上亿元资金中，1.15亿美元是由于Gerald Cotten的欺诈性交易所造成的；另外2,800万美元是由于他在未告知用户的情况下，擅自使用客户资产在其他交易平台上进行交易而造成的损失。
此外，调查人员还透露，Gerald Cotten曾私自挪用数百万美元的客户资产来支付其奢侈生活开支。虽然原计划对此采取强制执法行动，但由于Gerald Cotten已“死亡”且Quadriga已申请破产，其资产分配必须在法院监督下进行，因此执法行动只得中止。
尽管如此，安大略省证监会最后仍不忘提醒，
QuadrigaCX的事件只是一个极端案例，加密资产交易行业范围广泛，不应因个案而全面否定。然而，这些事件确实为投资者敲响了警钟，提醒加密资产交易平台的风险不可避免，尤其是那些未注册的平台，投资者应更加谨慎。
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