原文作者：Dane Lund

原文编译：0x11，Foresight News

近期，关于Binance的诸多新闻不绝于耳，其中不乏关于其可能因美国起诉而面临倒闭的猜测。

然而，我认为这种情况不太可能发生。以下是我得出这一结论的依据（请注意，以下内容仅供参考，非财务或法律建议）。

首先，让我们回顾一下背景。今日，路透社发布了一篇详细报道，揭示了针对Binance的涉嫌调查情况：

未经授权的汇款；

洗钱阴谋；

违反刑事制裁。

据悉，这项调查始于2018年。

路透社报道称，Binance的反洗钱控制措施存在漏洞，为逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过100亿美元的付款，并密谋逃避美国及其他地区的监管。

这些指控无疑相当严重。

尽管Binance否认了路透社报道的准确性，CZ（赵长鹏）也表示媒体别有用心。然而，鉴于许多媒体对SBF的偏袒，我仍然要提出这样一个问题：如果Binance遭到起诉，将会发生什么？这意味着什么？这会是Binance的终结吗？

我不这么认为。让我们从一些关键细节入手。自2000年以来，共有4,517起公司诉讼，其中仅有56起通过审判被定罪，占比仅为1.2%。

公司起诉数量如此之少的原因之一是“安达信效应”。这一效应描述了司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决定，导致其倒闭并造成约28,000个岗位流失的信念。

在安达信事件之后，公司起诉案件得到了“管控”。起诉通常以以下三种方式之一进行：

· 认罪协议；

· 延期起诉协议；

· 不起诉协议。

认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院将对公司进行判决，但认罪协议通常赋予公司对超过商定处罚的判决提出质疑的权利。

延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么同意推迟起诉（并最终不提起诉讼），要么完全不提起诉讼，但前提是公司遵守某些商定的补救措施。

这些补救措施可以包括：

· 罚款；

· 返还非法所得；

· 增强合规计划；

· 聘请外部监督员监督合规性；

· 定期审核。

在企业存在不当行为的严重案件中，政府可以对补救过程施加控制，并获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样，起诉协议会将政府置于公司内部。

那么，如果路透社的报道是真实的，将会发生什么？可能的解决方案有哪些？

政府可以通过寻求审判来尝试关闭Binance，这将引发整个加密货币市场的动荡。但这需要很长时间才能成功，即便如此，也只会导致Binance退出美国市场。

如果Binance遭到全面起诉，可能导致其最终破产，对储户、债权人和雇员造成大量附带损害。许多人都会对此感到不满，加密怀疑论者认为，他们想要避免的弊病将一下子爆发。

我认为这种情况不太可能发生。

如果政府能够获得认罪协议、DPA或NPA，它就可以更多地触及大部分加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响范围扩大到Binance US之外，并使用监控器来更好地了解洗钱活动。

如果洗钱者和逃避制裁者将Binance视为有利的交易所，美国政府就有机会插手十字路口，并利用监控器和其他工具来加强其货币控制。

政府还可以索取巨额罚款。迄今为止，最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通，他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款，均在10至20亿美元之间。

有了巨额罚款，政府就可以宣布胜利，并找到优先于任何贷方的方法。

许多公司起诉的一个组成部分是，承诺在对涉及不法行为的个人的任何进一步起诉中进行合作。如果政府要与Binance谈判，协议条款将为合作提供信用。

当面临这样的选择：创造巨大波动以追求不确定的胜利（或令人尴尬的损失）或获得对一个月内达到1.6万亿美元贸易流量的公司的真正控制权的机会时，傻子都会选择后者。

回顾上述内容，这些都只是假设。有可能幕后什么都没有发生，司法部也没有采取任何行动。随着规模的扩大，Binance聘请了一些高素质的律师，甚至路透社的报道也表明司法部尚未决定是否提起诉讼。

欧易okex交易平台，欧易okex交易所官网，欧易okex官方下载APP

标签: