火星财经资讯，据21世纪经济报道，中国裁判文书网发布消息，湖南省株洲市中级人民法院对一宗涉嫌利用USDT进行洗钱的诈骗团伙案件作出判决。该团伙由4名95后青年组成，他们通过绑定银行卡与接单平台，非法倒卖USDT，单边交易流水金额累计高达3800万元，非法获利10.72万元。2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院对4人作出判决，均认定其犯有“帮助信息网络犯罪活动罪”，不分主从犯；同时，依法追缴其非法所得，并上缴国库。具体刑罚如下：李原被判有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元；肖大光被判有期徒刑一年，并处罚金1万元；蒋委被判有期徒刑九个月，并处罚金5000元；肖小光被判有期徒刑七个月，并处罚金3000元。宣判后，李原和蒋委提出上诉。2022年初，株洲中院依法组成合议庭，经过仔细审查案件材料，审问被告人，并听取辩护人意见后，认定案件事实清楚，最终决定不开庭审理。目前，案件已审结。 株洲中院认为，此案无论从支付结算金额还是违法所得金额来看，均属情节严重。此外，有31.2515万元的诈骗资金流入本案，被帮助对象已达到诈骗罪入罪门槛。法院指出，李原、蒋委等人在主观上明确知道他人利用信息网络进行犯罪，并在客观上提供了支付结算帮助，其行为情节严重，且被帮助对象所犯罪行已达到诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。此外，株洲中院表示，李原、蒋委等人根据走账金额，即银行流水金额的千分之二点八提取好处费，因此一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。

「查看原文」

标签: 银行 比特币挖矿