备受瞩目的区块链数据分析机构Chainalysis在16日发布了一份详尽的加密货币诈骗分析报告。这份报告揭示了哪些诈骗手段最为普遍，以及诈骗得手的资金流向何方？让我们一同深入探究。

Chainalysis 2021年度诈骗分析

Chainalysis的数据显示，2021年的诈骗活动总共涉及了高达77亿美元的加密货币，同比增长81%，成为近五年来第二高的一年。

这种显著增长主要归因于一种新型的诈骗模式——Rug Pull。这种模式尤其在新兴的DeFi协议中盛行，诈骗者通常在代币发行后立即放弃协议，从而骗取投资者的资金。

投资诈骗

在排除Rug Pull的影响后，我们将聚焦于投资诈骗。通过分析被诈骗的地址和总诈骗金额，我们发现尽管受害地址的数量有所减少，但总体诈骗金额却在增加，这意味着平均每位受害者的损失金额在增加。

以下图表展示了过去一年中活跃的投资诈骗案例数量（活跃意味着在过去一年中，这些地址曾接收过资金），这一数字达到了过去五年的最高点，从2020年的2,052起增加到了3,300起。

诈骗趋势

上述数据与过去几年的观察趋势相一致——诈骗的平均存活时间正在缩短。2021年的诈骗平均活跃天数仅为70天，低于2020年的192天。Chainalysis指出，这可能表明调查人员在调查和起诉诈骗活动方面取得了显著的进步。

在2021年之前，随着比特币和以太坊价格的上涨，诈骗团伙所获取的金额也随之增加。这并不令人意外，因为在价格上涨时，许多对加密行业了解不足的新手也会尝试进入市场，而这些缺乏经验的用户往往成为诈骗团伙的诱捕对象。

然而，这两个数据指标之间的相关性正在减弱。在2021年，无论货币价格是涨是跌，诈骗所得金额都趋于稳定，甚至开始下降。

Rug Pull现象

Rug Pull是2021年出现的一种新型诈骗手段，随着新DeFi协议的增多，越来越多的投资者成为了这种诈骗手段的受害者。高达28亿美元的加密货币被Rug Pull诈骗，占2021年诈骗总金额的37%，而2020年这一比例仅为1%。

以下图表展示了今年遭受诈骗金额最高的前15个项目，其中知名项目如AnubisDAO、Snowdog Dao以及鱿鱼游戏币Squid均位列其中。

除第一名为中心化交易所诈骗外，其余均为DeFi项目，这进一步证实了DeFi是Rug Pull诈骗的温床。

Chainalysis在其报告中还强调，在使用任何DeFi平台之前，务必确保该平台已通过审计，并对参与人员进行充分确认。此外，保护好自己的加密钱包助记词也非常关键，不要因为一时的慌乱或贪心，轻易将助记词泄露给不可信的第三方。

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