据香港大公网最新消息，近期我国香港警方成功捣毁了一个跨国洗钱团伙，该团伙涉嫌洗钱金额高达数亿元。在此次行动中，警方共逮捕了6名犯罪嫌疑人，其中包括该团伙的核心成员和两名骨干。经调查发现，该团伙通过诱导亲友开设大量银行账户，并通过相互转账和购买虚拟货币的方式清洗了约4600万元的黑钱，同时拘捕了18名涉案人员，其中6人来自同一个家庭。
今年4月底，警方接到匿名线报，称有犯罪团伙利用我国内地多家银行的扣账卡收取诈骗所得，随后在本港购买金器和名贵手表，并转手出售。所得现金再被用来购买虚拟货币，进行第二次洗钱。该团伙主要在工作日进行活动，利用金融机构的实时过账功能，企图在警方冻结账户之前完成犯罪。据统计，该团伙每日处理的黑钱金额超过百万港元，至今已清洗的金额可能超过亿元。
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