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英国金管局要求该国虚拟资产服务提供商于 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行规则

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据Foresight News报道,英国金融行为监管局(FCA)已正式要求英国虚拟资产服务提供商(VASP)自9月1日起执行FATF的旅行规则。这一举措涉及收集、核实以及共享与国内及跨司法管辖区交易相关的信息。此外,FCA亦强调,英国加密货币企业需定期评估旅行规则在其他国家或地区的执行状况,并据此调整其业务操作。在向未实施旅行规则的国家或地区输送加密货币时,若企业未能获取必要信息,英国加密资产企业仍需依照反洗钱法规(MLR)规定,对信息进行收集和核实,并在进行加密资产转移前妥善保存这些信息。

旅行规则的引入旨在提升加密资产转移的透明度,并通过辅助加密资产企业识别可疑交易以及有效实施制裁筛查,从而促进全球范围内反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)的进展。

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