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黑客地址交易历史成关键线索?外媒:FBI已介入调查

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美国联邦调查局(FBI)正对昨晚(16日)凌晨爆发的大规模推特(Twitter)黑客攻击事件展开深入调查。此次事件中,众多知名人士和加密货币交易所的推特账号遭遇盗用或受损,被不法分子用于实施低级加密货币诈骗。

被盗用的知名人士推特账号发布信息,声称为了回馈社会对抗疫情,承诺将比特币转入其账户的金额加倍返还。例如,若用户汇入1,000美元,他们就能获得2,000美元。该信息还附上了比特币转账地址,但内容明显是诈骗性质的。

据报道,约有价值12万美元的比特币流向了诈骗账户。然而,目前尚无法确定这仅仅是受害者损失的总金额,也无法确认犯罪分子是否已通过该地址进行洗钱。已知的是,推特遭受了前所未有的安全漏洞攻击,影响了包括奥巴马总统、拜登副总统、马斯克和盖茨等亿万富翁,以及多家重要加密货币媒体机构。

黑客的比特币地址曾在Coinbase交易

区块链情报公司Whitestream指出,目前推特黑客正试图将收到的资金汇集到一个以1Ai5开头的比特币地址,目前已累计14.75枚比特币。值得注意的是,该地址过去曾与Coinbase、BitPay进行过三次交易,这可能暴露了黑客的身份。

今年5月,该地址将1.2枚比特币转入BitPay地址;随后两次交易则转入与Coinbase相关的地址,金额较小。Samourai Wallet分析指出,

该地址还被一位BitMEX交易者用于平台内和平台外的资金转移。但由于BitMEX对在线交易没有严格的KYC(了解客户)政策,因此在追踪黑客方面可能力不从心。

幸运的是,Coinbase仍保持着严格的KYC政策,因此,确认黑客身份的关键线索可能来自Coinbase。

区块链安全公司证实:FBI已展开调查

《路透社》、《华尔街日报》报道称,FBI已开始调查此案,但尚未公开评论。《路透社》援引FBI人士的话称:

我们了解到,今天的安全事件涉及多个知名人士的推特账号。这些账号显然被用于进行加密货币诈骗。

两家区块链安全公司CipherTrace和Chainalysis都证实,他们已与FBI取得联系,但无法透露太多信息。Chainalysis表示,他们已接到多家机构的询问,而CipherTrace则仅表示,他们已证实FBI与他们接触。另一家公司Elliptic表示,他们并未与执法机构有过往来。截至发稿时,FBI和联邦贸易委员会(FTC)均未对上述调查行动和报道作出回应。

美国反洗钱监管机构金融犯罪执法网络(FinCEN)已提醒金融机构注意推特诈骗事件,并正在与执法机构紧密合作,追查诈骗资金的来源,并阻止其继续发生。

Chainalysis和Elliptic两家公司都表示,被盗资金已在转移中。Chainalysis还指出,黑客在多个钱包之间转移资金,以使诈骗案看似成功。

据《The Block》报道,推特在黑客事件发生后,为防止恶意用户共享加密货币转账地址进行诈骗,已禁止用户发表包含「随机字母、数字串」的贴文。Block Research的实际测试发现,包括莱特币(LTC)、瑞波币(XRP)、门罗币(XMR)、比特币btC)和以太坊(ETH)地址在内的加密货币地址已无法在推特上共享。

标签: 比特币行情