印度的警察发现了一次大规模的加密欺诈行动，欺骗了2,000多名受害者，并损失了240万美元。

在周日的深夜行动中，阿萨姆警方说他们已经被捕三个与骗局有关的人 - 阿萨杜尔·伊斯兰教，哈哈努尔·扎曼（Hashanur Zaman）和科巴德·阿里·莫拉（Kobad Ali Mollah），都被指控在“ RSN Crypto”下执行欺诈计划。

骗局针对阿萨姆邦和邻近州梅加拉亚邦的居民，通过一个名为RSN的加密货币游戏，以有利可图的回报诱使受害者印度今日新 报告.

调查人员透露，每个受害者都被欺骗至少投资610美元（50,000卢比），总盗用额在1.2至240万美元之间（10-20亿卢比）。

当局说，该行动背后的策划者赫克莫特·阿里·萨卡尔（Hekmot Ali Sarkar）仍然是整个人，他们说他们正在积极努力逮捕他。

解密已经与阿萨姆警察联系，但在发稿时没有收到回应。

这些欺诈者使用Paytm和PhonePe等在线支付平台收集资金，然后通过加密交易所将其转换为USDT Tether Stablecoin，然后转移到国际帐户。

该计划核心的骗局网站可追溯到中国，技术分析表明该网站是在亚马逊服务器上托管的。

在突袭期间，当局抓住了多个设备，包括八台手机，两台笔记本电脑和11张SIM卡，所有这些设备都包含与加密骗局有关的重要证据。

人们发现，欺诈者正在向全国其他罪犯出租银行帐户，这使警察的行动变得复杂。

印度的执法增加

这项行动是对印度加密欺诈的更大镇压的一部分，因为该国面临着针对弱势投资者的庞氏骗局的增加。

上个月末，印度中央调查局（CBI）进行了突袭在全国各地的多个地点，作为对8亿美元（660亿卢比）GainBitcoin骗局的调查的一部分。

在孟买，Coin ZX董事总经理Ravi Mahaseth最近是因涉嫌欺骗投资者而被捕在2300万美元中（200万卢比）中。

据报道，硬币ZX承诺要对比特币投资获得高回报，仅在几个月后付款停止，这使投资者遭受了损失。

印度最近的执法局（ED）抓住了与BitConnect Ponzi计划有关的大约1.9亿美元的加密资产以及黑色雷克萨斯SUV和15,500美元的现金。

尽管获得了这种恢复，但仅收回了一小部分资金，估计的被盗比特币的总价值超过310亿美元。

编辑Stacy Elliott.

标签: