过去破产的交易所有哪些？虚拟货币交易所倒闭盘点

7 2024-12-21 16:56:37

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虚拟货币交易所是投资者购买比特币、以太币等加密货币的重要渠道之一，然而，在加密货币发展的这近15 年里，有许多交易所因加密寒冬、严重的骇客攻击、诈骗或管理不善而破产倒闭，导致用户资金损失。

尽管加密市场一直难以预测，但了解这些破产的交易所及其倒闭的原因，能让我们对如何选择好的交易所、如何保护自己的资产有一个更清晰的认识。

因此，在这篇文章中，我们将带您回顾几个主要的虚拟货币交易所倒闭历史。

十大虚拟货币交易所倒闭事件

每一年都会有大量虚拟货币交易所因经营不善倒闭，在这里，我门将列出十个比较知名的：

1. Genesis（倒闭时间：2023/1）

Genesis 最早成立于2013 年，是美国首个比特币场外交易平台。作为布局加密市场的重要棋子，Genesis 与灰度在过去几年里一直是DCG 的杀手双子星，灰度负责GbtC 证券服务，Genesis 负责交易、借贷和托管服务，为GbtC 提供流动性支持。此后，Genesis 的业务拓展到衍生品交易、加密货币借贷与托管等业务，是加密货币市场最大的综合服务商之一。

2023 年1 月19 日，币圈知名的加密货币贷款公司Genesis 宣布根据美国破产法第11 章向曼哈顿法院申请破产，并在第二天提交了破产计画。

受FTX 倒闭的冲击，该交易所在2022 年11 日已爆出高达10 亿美元的资金缺口，并停止其贷款部门的赎回。在寻求外部投资无果后，该交易所最终宣布倒闭。

2.FTX（倒闭时间：2022/11）

2022 年下半年对加密货币世界来说充满挑战，而其中最大的事件之一莫过于虚拟货币交易所FTX 的破产。

作为曾今排名前三的加密货币交易所FTX，于2022 年11 月11 日在美国根据美国破产法第11 章申请破产倒闭。

FTX 的倒闭起源于11 月的一篇新闻报道，该报导称与该交易所密切相关的加密货币交易公司Alameda Research 负债达80 亿美元，其大部分股权为FTT， FTT是FTX交易所的原生代币，也是流动性相对较差的代币。

也正是这份报导，促使全球最大的加密货币交易所币安（Binance）出售其持有的FTT，这导致该代币的价格下跌。这导致了市场恐慌情绪的酝酿，不少用户急于将资金撤离FTX，而交易所却无法完成提现，导致事情愈演愈烈。

最后，人们发现，FTX 似乎将客户资金转移到Alameda Research 进行高风险交易押注，而Alameda 损失了大量资金，并将部分资金用于流动性相对较差的投资。该交易所也因无法满足客户提款而申请破产。

目前，FTX 已确认全额赔偿客户，并放弃重启计划。FTX 律师表示，TX 已追回超过70 亿美元的资产来偿还客户，并且已与多个政府监管机构达成协议，这些监管机构同意等到客户全额偿还后再尝试收取约90 亿美元的索赔。

3.BlockFi（倒闭时间：2022/11）

BlockFi 成立于2017 年，其使命是「重新定义银行业」。BlockFi 的一大吸引力在于它的生息帐户。它还提供加密信用卡，并允许客户购买和出售加密货币。该公司吸引了大量投资者和客户涌入其产品。

加密货币价格在2022 年大幅下跌，其中比特币在2021 年11 月达到近68,000 美元的高位，隔年跌破16,000 美元。价格的长期下跌暴露了多个加密货币平台的风险，其中一些平台一直在利用客户资金承担重大风险。三箭资本失败后，BlockFi 也陷入了危机。尽管它得到了FTX 的救助，但当FTX 倒闭时，该公司别无选择。

2022 年11 月， BlockFi 突然暂停提款服务，并在随后公开表示确实对FTX 和相关公司有重大风险仓位。

在11 月28 日，该公司正式宣布，连同旗下8 家子公司声请破产保护，并解雇了大部分员工。

4.三箭资本（倒闭时间：2022/7）

三箭资本(3AC) 曾是最大的加密货币对冲基金之一，管理着近100 亿美元的资产。该基金因熊市引发的流动性危机而于2022 年7 月宣布破产。

我们可以将其失败追溯到最受欢迎的稳定币项目之一UST的崩溃。3AC 在该专案上投资了约5 亿美元，但该专案最终失败，使得其投资额归零

此外，3AC 在DeFi协议中持有杠杆头寸，这些头寸因btC 和ETH 价格下跌而被清算。该公司从Blockchain.com、Voyager Digital、Genesis 和BlockFi 等热门加密公司借入资金，所有这些公司都受到该公司破产的影响。据报道，3AC 的债务总额为35 亿美元。

5.Voyager Digital（倒闭时间：2022/7）

Voyager Digital 是一家总部位于美国的加密货币交易所，在3AC 违约6.6 亿美元后宣布破产。该平台于7 月初暂停提款，但当时向公众保证将继续运作。

该交易所试图使用Alameda Research 提供的15,000 btC 循环贷款中的7,500 万美元来抵消3AC 无法偿还的债务风险。它还表示，其手头上拥有1.37 亿美元的现金和加密货币。

然而，随着3AC 申请破产，Voyager 追回这笔款项的希望破灭了。

Voyager 自申请破产后，Binance.US 就开始提出收购Voyager 的建议，但遭到美国政府多重反对。目前，该笔收购协议已被取消。

6. Celsius（倒闭时间：2022/6）

Celsius 是一个加密借贷和质押平台，由于持续的加密熊市引发的流动性危机而陷入破产。Luna 与UST 的事故让Celsius 的情况变得更糟，并将该公司进一步推向深渊。

Celsius 持有多个DeFi 协议的杠杆持股，这些协议因严重的熊市而被清算。缺乏风险对冲来确保资金安全使其的情况进一步恶化。根据破产法庭记录，Celsius 已承认资产负债表赤字高达12 亿美元。

不过，在今年1 月底，申请破产保护的Celsius Network 正式结束破产程序。该公司宣布将向债权人支付超过30 亿美元。此外，债权人将获得新成立的Ionic Digital Inc. 采矿业务的股份，该业务预计将在获得必要的批准后上市。

7.Blockchain Global（倒闭时间：2021/11）

与我们在2022 年看到的相比，2021 年出现的虚拟货币交易所倒闭案件是微不足道的，但我们仍可以来看看其中一个比较有名的。

Blockchain Global (BGL) 是现已解散的澳洲加密货币交易所(ACX) 的母公司。BGL 在政府垮台后破产，负债超过1500 万美元。

该公司经营一个名为ACX 的加密货币交易平台，平台在2020 年2 月突然关闭后，被94 名投资者分别起诉。该案被提交给维多利亚最高法院，法院对117.33 个比特币发出了冻结令。

这些公司后来被迫披露其国内和国外的全部资产。根据《澳洲金融评论报》报道，BGL 随后申请自愿破产管理，欠债权人1,500 万澳元。

8.FCoin（倒闭时间：2020/2）

FCoin 是一家总部位于新加坡的加密货币交易所，在未能向投资者支付13,000 btC （约1.25 亿美元）后意外关闭。该交易所开局强劲，高峰交易量超过火币、OKex 和币安的总和。

FCoin 的快速成长在2018 年7 月出现逆转，近10,000 btC 涌出平台，引发恐慌。事件发生后，该平台开始陷入困境并失去用户。2018 年2 月，该交易所决定销毁7.2 亿枚原生代币，以协助提高其价格。

然而，这并没有挽救其危机。在2020 年，这家交易所突然停止营运，且并未对其关闭提供任何解释，令投资者感到震惊。

9.Quadriga（倒闭时间：2019）

Quadriga 是一次值得注意的破产，因为它证明了由一个人单独控制交易所的风险。该公司已故创始人杰拉尔德·科顿（Gerald Cotten）拥有保存客户资金的冷钱包的钥匙，并据称将这些资金用于个人交易和开支。当他去世时，调查人员无法追踪客户资金的动向，并表示，该交易所严重缺乏控制和监督。

此外，另一位联合创始人被确定为曾在美国因身份盗窃指控被定罪并被驱逐到加拿大的人，他试图透过多次更改姓名来隐藏自己的过去。

10.Mt. Gox（倒闭时间：2014）

Mt.Gox 是一家总部位于东京的加密货币交易所，在遭受重大骇客攻击后于2014 年宣布破产。在鼎盛时期，该交易所处理了全球70%以上的比特币交易。

它的受欢迎程度使其成为骇客的目标，并多次在骇客的攻击中遗失大量比特币。在2014 年，该交易所因重大骇客攻击损失了85 万比特币，遭受了致命打击。该公司很快就宣布破产。后来在相关部门的介入下，才成功追回20 万个btC。

目前，绝大多数投资者资金仍无法收回。

虚拟货币交易所倒闭的原因

从以上十个交易所倒闭破产案件中，我们可以看出，交易所倒闭大致处于两个原因，一个是自身原因，如经营不善、安全漏洞、诈骗等，一个是外部原因，如监管压力、市场波动等。

1.外部因素

首先，从外部因素来看，市场波动是造成交易所倒闭的主要原因之一，这在2022 年表现得尤为明显。在进入熊市后，投资者信心萎靡，使得交易量极度萎缩，交易所入不敷出，不少交易所都会依靠裁员来保证交易所运行，而当一切方法都无法解决后，交易所就会面临倒闭。

此外，熊市中长期的价格下跌，暴露了多个加密货币平台的风险，这些平台利用客户资金承担重大风险，而一旦价格不断下跌，交易所流动性不足，各种问题就会出现。

三箭资本、BlockFi 就是这样的例子。

此外，除了市场的波动外，监管也是交易所发展的重要影响因素。在2022 年多个交易所暴雷后，严格的监管更是让不少交易所寸步难行，甚至面临倒闭的风险，就连最大的交易所币安也难逃此劫。

在2023 年，美国证券交易委员会（SEC）接连起诉币安和Coinbase 交易所，使得这些交易所元气大伤，并最终使币安创办人赵长鹏宣布离职，以让这家交易所得以在美国继续营运。

2.内部因素

从内部因素来看，公司的管理和操作是大多数交易所倒闭的重要原因。以FTX 来说，其倒闭危机就是原因该平台将用户的资金挪作他用，并且公司上层的管理也十分混乱，导致最后从最大的交易所一步步走向灭亡。

此外，随着加密货币的发展，骇客也盯上了这块巨大的蛋糕。一旦公司的安全措施不到位，就会让骇客有可趁之机，并最终盗走用户资金。因此，公司能够不断优化自己的安全系统十分重要。

最后一个就是诈骗。有些交易所本身并没有强大的技术或团体，但却会依靠宣传高收益、低风险来吸引用户加入，一旦用户投入资金，就会血本无归。

怎样选择靠谱的虚拟货币交易所？

从上文可以看到，选择一个好的交易所十分重要，尤其是对于加密货币来说。因为一旦交易所倒闭，用户很难拿回自己的资产。

因此，在选择交易所之前，你需要确定什么是最重要的。以下是几点选择交易所时需要注意的：

1、可靠性

随着加密货币的兴起，开始出现了许多虚拟币交易平台。大多数交易所只存在了几年，一切都还很新，而且还处于起步阶段。过去曾有几家交易所遭到抢劫，黑客设法渗透并可能窃取数百万美元。

因此，你需要确认交易所是否安全可靠。交易所可靠性有很多方式判断，首先可以通过交易所的CMC 排名判断。作为新手，你可以选择创立时间旧的虚拟货币交易所，因为它们经过了时间的考验，比新的交易平台更加安全。您也可以在网路上搜索有关该交易所的评论，以查看是否存在任何滥用行为。

查询域名的注册时间也是一种判断虚拟货币交易所可靠性的方式。比如，btCC 域名注册于1995 年。一个历史悠久的域名价值是非常高的，不可靠的交易所是不会去用这种域名的。

2、安全性

尽管倒闭的交易所非常多，但生存下来的交易所也不在少数，那么，除了查看排名和域名外，一个重要的因素就是查看其监管牌照、安全系统、资金储备、用户资金等。

3、成本

交易所会收取费用。大多数交易所收取交易加密货币的费用；此外，存款或取款可能也会产生费用。因此，你需要了解不同交易所的手续费，以较低的成本进入投资。以下为几家交易所的交易手续费：

Binance(点击注册) 交易手续费：Maker : 0.100% – 0.020% （ BNB 7.5折）；Taker : 0.100% – 0.040% （ BNB 7.5折）
OKX(点击注册) 交易手续费： Maker : 0.080% – 0.060% （ 25 FTT 获得0.000 % ）；Taker : 0.100% – 0.080%
Coinbase 交易手续费： Maker、Taker 均: 0.50% 以下；信用卡、金融卡: 3.99%；Coinbase 钱包、银行帐户：1.49%
Kraken 交易手续费：Maker : 0.160% – 0.000%；Taker : 0.260% – 0.100%；稳定币: 0.9%；外汇: 1.5%
KuCoin 交易手续费：Maker : 0.100% – 0.005%；Taker : 0.100% – 0.025%

对于期货交易手续费普遍交易所在0.07-0.03% 之间。btCC 的会员体系根据资金入金来提升，更高VIP 手续费，交易费用折扣上会更有优势。目前，btCC 新手手续费低至0.045%，随着会员升级，手续费最低可达0%。