若比特币提现所使用的银行卡遭遇司法机关或经侦部门追查并立案,一旦您的账户中出现了通过出售比特币所换得的现金,那么您的银行卡很可能面临被冻结的风险。因此,在考虑提现时,应优先选择那些交易频繁且成功率始终保持在100%的商家进行交易。请注意,解冻的具体时间可能较长,若情节严重,您必须前往公安机关开具合法转账证明,随后前往银行即可申请解封。特别是涉及虚拟货币交易的账户,最常见的案例包括比特币和火币交易。
若遭遇司法强制冻结,根据冻结的严重程度,可分为临时冻结3天和司法冻结半年以上。若当前已处于冻结状态,则情况可能较为复杂,因为目前在中国,公民买卖比特币等虚拟货币属于违法行为,违法所得可能面临没收或冻结。若在之前,个人持有和买卖比特币尚未受到监管,之前被冻结的大多数案例涉及OTC或场外交易中对方洗钱,通常几天或几周后便可解决。
若您的情况较为严重,务必前往公安机关开具合法转账证明,随后前往银行进行账户解封。账户涉及虚拟货币交易的情况,最常见的就是比特币交易,只要您的银行卡涉及虚拟货币的交易,几乎必然会被立即冻结。一旦提现到银行卡后遭遇冻结,可能是因为该笔款项存在问题。如果银行卡平时使用正常,仅仅提现一笔资金到银行卡内,银行卡却被冻结,很可能是因为这笔资金不是正常收入,可能是通过赌博平台或区块链平台获得的收入。
请注意,银行卡、支付宝提现以及微信提现都有可能被冻结。近期,许多交易场所的OTC监管变得非常严格,尤其是国内的大型交易平台如火币和OKEX,从2020年下半年开始,提现冻卡率显著上升。若您的资金无法解冻,这可能是因为国家尚未承认比特币,若当前被冻结,情况可能更为棘手,因为中国公民买卖比特币等虚拟货币是违法的。
专业人士提醒,若您购买的是诈骗账户的比特币并收到了黑钱,间接收款通常3天即可解冻,直接收款则可能需要半年。建议您联系公安部门解冻。请专卡专用,避免大额提现,小额多次分散到多个账号进行交易。
比特币冻结银行卡是否可解冻?您可以通过银行柜台查询银行卡是单项冻结还是双向冻结。单项冻结的情况下,您可以接收转账但不能支出;双向冻结的情况下,您既不能支出也不能接收转账。若银行卡是单项冻结,通常一至三个交易日即可收到转入的钱;若银行卡是双向冻结,则需要更长时间。
银行卡冻结的类型有两种:A. 人行转账系统冻结,可能是因为转账流水过大,如转账备注中包含USDT、比特币等关键词可能被冻结;解决办法是带上银行要求的材料,配合处理,一般三个工作日内会解冻。B. 司法冻结。
若您的银行卡因参与网络赌博被冻结,应积极配合办案机关处理案件。若银行卡被公安要求法院冻结,怀疑与网络赌博有关,配合公安调查后,若无其他问题,账户会及时解冻。若因办案或司法需要,公安局需要向法院申请冻结涉案相关银行账户。
若存在非法交易或欠钱不还等行为,结案后账户资金可能被划走,其他情况只是暂时冻结,无法使用。
银行卡冻结的情况包括:1. 银行卡冻结,PBC转账系统冻结,可能是因为转账流量过大,转账票据如USDT和比特币可能被冻结;解决办法是带上银行要求的材料,配合处理,一般三个工作日内会解冻。2. 司法冻结。
银行系统会自动冻结银行卡,一般24小时后会自动解除。过期银行卡都有有效期,若持卡人到有效期后未办理新卡,银行会冻结过期银行卡。涉及虚拟货币交易的情况,最常见的就是比特币交易,只要您的银行卡涉及虚拟货币的交易,几乎必然会被立即冻结。
主动联系银行解决冻结问题,通常问题不大,因为都是按照规则进行交易的。比特币提现银行卡司法冻结的处理方式包括:1. 用户的银行卡账户交易涉嫌违法违规;2. 银行向法院对用户提出诉讼;3. 用户银行卡账户资金来源不明,财产存在异常变动;4. 被个人或单位申请了财产保护。
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