证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-074
劲仔食品集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开概述
1. 本次会议由董事长周劲松先生召集，通知于2023年7月18日以电子邮件和电话形式发送至各位董事，会议通知中包含了会议的相关材料，并明确了会议的时间、地点、内容及表决方式。
2. 会议于2023年7月21日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采用现场与通讯相结合的方式进行投票表决。
3. 应出席董事7人，实际出席7人，无委托出席情况。
4. 会议由董事长周劲松先生主持，公司监事和高管列席。
5. 会议的召开及表决程序严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议事项
经董事们认真审议并表决，一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为优化公司治理结构，建立长效激励约束机制，完善薪酬考核体系，构建股东与员工利益共享、风险共担机制，充分调动员工积极性，根据相关法律法规及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定了《劲仔食品集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。详情请参阅同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的公告。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年员工持股计划管理方法的议案》
为规范公司2023年员工持股计划的实施，确保计划有效执行，公司依据相关法律法规及《公司章程》规定，并结合实际情况，制定了《2023年员工持股计划管理办法》。详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
为确保2023年员工持股计划顺利实施，董事会拟提请股东大会授权全权处理与计划相关的事宜，包括但不限于：
1. 实施或修订股权登记日；
2. 设立、变更和终止计划的各项事宜；
3. 延长或提前终止计划的存续期；
4. 办理股票过户、锁定、解锁等事宜；
5. 决定预留份额分配情况；
6. 开立证券账户和资金账户等；
7. 参与公司再融资事宜；
8. 根据新政策调整计划；
9. 选择专业管理机构；
10. 签署相关协议和文件；
11. 解释计划草案及管理办法；
12. 办理其他必要事宜。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司因生产经营需要，预计在2023年度将向关联方采购原材料，预计采购额度不超过1000万，有效期为董事会审议批准之日起12个月。详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事刘特元为本次关联交易的关联董事，回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的公告。
（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年8月18日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议本次相关议案。详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1. 劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
2. 劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2023年7月22日
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-75
劲仔食品集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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