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韩国金融委员会拟对持有 50 万元人民币以上虚拟资产的用户进行监测

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根据News1报道的资料,韩国金融委员会提出,在单一交易所上市的代币与稳定币可能存在洗钱的风险。因此,为遏制洗钱活动,该委员会建议对虚拟资产交易所中单一交易所上市的代币与稳定币所占的比重进行调查。比重越高,洗钱的风险也随之增加。金融监管机构有必要对代币的可交易性进行评估,特别是那些大众普遍使用的稳定币,由于其容易被用于非法交易。

同时,韩国金融委员会也披露了韩国虚拟资产市场上单一交易所上市的虚拟资产项目数量。2021年下半年,单独上市的虚拟资产项目共计403个,而2022年上半年这一数字为391个。委员会还认为,有必要对那些存入大量虚拟资产的客户进行监控。具体监控方式可以根据每个客户所持有的虚拟资产数量乘以上一个季度末的收盘价,将客户持有的虚拟资产规模划分为“1亿至3亿韩元”(约合人民币50万至150万元)、“3亿至5亿韩元”以及“5亿韩元以上”三个类别,以监测虚拟资产规模及其变动趋势。

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