据CNN报道，12月14日，美国参议员Elizabeth Warren正致力于在国会推动两党合作，共同打击加密货币行业的洗钱行为。Warren办公室透露，Warren与堪萨斯州共和党参议员Roger Marshall携手，计划于本周三提出一项新的法案。
这项名为《数字资产反洗钱法》（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）的新法案旨在通过使数字资产生态系统符合全球金融体系中现有的反洗钱体系，来有效打击洗钱行为。
法案内容将指导金融犯罪执法网络（FinCEN）将数字资产钱包提供商、矿工、验证者等机构列为货币服务企业，从而将《银行保密法》的职责范围扩大至加密行业，并引入KYC要求。
此外，法案还提出以下要求：
– 禁止银行及其他金融机构使用提高匿名性的技术（如数字资产混币器）或与之进行交易，并禁止处理使用这些技术的数字资产或与其进行交易。
– 扩展有关外国银行账户申报的银行保密规则，将数字资产纳入其中，要求通过海外账户进行超过1万美元数字资产交易的美国人向美国国税局提交报告。
– 指导监管机构通过建立对货币服务企业的合规审查程序，加强执行《银行保密法》。
– 打击数字资产ATM，确保运营商和管理员提交和更新其ATM的实际地址。
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文章来源: 酷玩网
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