根据Bloomberg Law的报道，美国南加州地区法院已对Silvergate Capital发起集体诉讼。Silvergate Capital不仅是Silvergate Exchange Network的运营商，还是Silvergate Bank的母公司。此次诉讼代表2021年11月9日至2023年1月5日期间所有购买Silvergate证券的投资者。诉讼指控Silvergate违反了1934年的《证券交易法》。Silvergate的首席执行官Alan Lane和首席财务官Antonio Martino也被纳入诉讼被告名单。原告在诉讼中指控，Silvergate的平台未能检测出“金额高达4.25亿美元的洗钱活动”，这可能导致其面临监管风险，并指出“被告明知以公司名义发布的公开文件和声明中存在重大虚假或误导性信息”。
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