据Foresight News报道，香港证监会最新发布针对打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题解答（FAQs），特别就虚拟资产交易提出了两条重要问题及相应解答，旨在提醒金融机构在处理虚拟资产转账时必须严格遵守相关合规规定。《打击洗钱指引》明确指出，在涉及8000港元或以上的虚拟资产转账前，汇款机构必须获取并记录汇款人与收款人的信息，并确保将这些信息安全地提交给收款机构。这一规定将从2024年1月1日起正式生效。问题集中还强调，若金融机构在指引生效前无法及时提交所需资料，应在合理可行的范围内，于虚拟资产转账完成后尽快提交。
此外，香港证监会亦提醒金融机构，仅依靠客户自行声明来确定客户对账户或非托管钱包的拥有权或控制权是不够的。证监会重申，应参照《打击洗钱指引》第12.10.6段中提到的确认方法示例，包括微支付测试和信息签署测试。
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