据央视新闻报道，近期，山西省晋城市沁水县公安局取得了重大突破，成功破获了一起涉及虚拟货币USDT的洗钱诈骗案。在此次行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人21名，并扣押了40多部手机，查获现金超过20万元，以及价值人民币100余万元的USDT。2023年4月1日，沁水警方在追踪线索过程中发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行账户资金流动异常，涉嫌通过“跑分”洗钱。警方迅速开展深入调查，通过细致分析研判和严谨侦查，揭露了这起以USDT为工具的洗钱诈骗犯罪。
调查结果显示，自2021年10月起，周某通过建立USDT场外交易群，低价购入USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售，从而在USDT与人民币之间进行非法支付结算，非法获利。经审查，该犯罪集团为网络犯罪分子提供了5480余万USDT的支付结算服务，折合人民币高达3.8亿余元。
本文链接：https://www.8btc.com/article/6826602 转载请注明文章出处
标签:
文章来源: 酷玩网
版权声明: 本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任
