采纳区块链技术的加密货币，虽称得上是一项前沿的创新技术，但其独特的性质却常常使得执法部门在面对洗钱犯罪时显得力不从心，使其成为了犯罪分子的得力工具。近期，一家公司研发出了一种专注于侦测洗钱活动的AI工具，为打击这一犯罪行为提供了新的手段。
英国公司Elliptic近期推出了一项AI系统，旨在应对加密货币洗钱问题。该系统通过分析交易数据，运用机器学习技术进行训练，从而识别出洗钱模式，进而锁定涉嫌洗钱的交易所及用户。目前，该系统仅支持比特币区块链。
Elliptic的联合创始人Tom Robinson指出，与传统金融资产检测相比，这种AI模型能够显著提升金融犯罪的检测效率。Elliptic的方法专注于“子图”分析，即对整个比特币交易链进行分析，而非孤立地审视单个钱包。据称，这种方法能够更深入地分析多阶段洗钱行为，增强对复杂洗钱活动的追踪能力。这一研究项目是与MIT-IBM Watson AI Lab合作完成的，利用了超过2亿笔交易的数据集进行训练。
Elliptic透露，一家未公开的加密货币交易所已实际应用该模型，并成功识别出52个可疑的子图，这一成果证明了系统的实际效用。未来，Elliptic将继续收集更多数据用于模型训练，并有望将这一系统推广至更多类型的区块链平台。
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文章来源: 酷玩网
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