司法部近期向加密货币交易平台 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 发出了指控，指控他们违反了反洗钱法规。
据周二发布的起诉书，司法部指控 KuCoin 及其两位创始人在未经许可的情况下经营汇款业务，并涉嫌违反银行保密法。司法部指出，KuCoin 缺乏充分的反洗钱措施，未能实施“合理程序”以核实客户身份，同时也没有提交可疑交易报告。
起诉书揭露，KuCoin 故意声称无美国客户，实则拥有庞大的美国客户群体，以此规避美国的反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）法规。政府指控 KuCoin 的平台被用于洗钱超过 90 亿美元。
纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯在声明中指出：“KuCoin 虽然声称利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，但这类金融机构也必须遵守美国法律，以协助识别和消除犯罪与腐败融资活动。然而，KuCoin 明知故犯，故意不遵守相关法律。”
与此同时，商品期货交易委员会（CFTC）也于周二对 KuCoin 提出了民事诉讼。
KuCoin 首席执行官 Johnny Lyu 在社交媒体平台 X 上发布声明，表示已知晓这些指控，但强调交易所运营不受影响。
Lyu 表示：“尽管我们正在努力解决这些问题，但平台运作如常，用户的资产安全无忧。我和我的团队将持续更新最新进展。”
司法部透露，KuCoin 创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 目前仍在逃。他们对 Chun Gan 和 Ke Tang 的指控包括共谋违反银行保密法和共谋经营无照汇款业务，每项罪行最高可判处五年监禁。
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文章来源: 酷玩网
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