香港立法会财经事务委员会即将就虚拟资产交易平台的管理议题进行深入讨论。针对场外交易（OTC）的监管可能性，财经事务及库务局明确回应，政府及监管机构将定期审视监管策略，并根据市场进展审慎引入相应的监管措施。这些措施可能包括对虚拟资产交易平台及其他相关业务进行监管，同时综合考虑合适的监管机构、监管模式及具体监管要求。
场外交易（OTC）以其实体店经营模式、便捷的出入金流程，成为众多散户投资虚拟货币的重要途径。客户在OTC可以轻松将港币兑换为泰达币（USDT）、比特币、以太币等虚拟货币，并直接转账至交易平台账户或个人钱包。据行业估计，香港地区拥有超过百家OTC，每年处理的现金交易额高达数十亿。
近期，涉嫌串谋诈骗的虚拟资产交易平台JPEX通过多家虚拟货币场外找换店（OTC）进行资金筹集。然而，目前OTC领域尚未受到任何政府部门的监管，这导致了潜在的犯罪和洗钱风险。OTC业界人士认为，立法监管的进程可能无法跟上行业的快速发展，因此建议先建立一个行业组织，以行业自律为起点，并制定客户身份识别（KYC）和反洗钱（AML）的标准。同时，业界也期待与警方合作，共享可疑钱包信息，以从源头上遏制洗钱和诈骗犯罪的发生。
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文章来源: 酷玩网
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