据报，美国华盛顿州一位年仅26岁的商人Kenneth Warren Rhule因涉嫌非法洗钱超过14万美元而受到指控。在此之前，美国国土安全部(Security Investigations, HSI)的特工曾与他进行过一系列秘密的现金交易。
Kenneth Warren Rhule，一位来自华盛顿州的26岁商人，被指控与假扮成罪犯的政府人员进行非法交易，面临经营无牌比特币货币传送业务和使用洗钱工具等多项罪名。在事件中，这些特工伪装成有意购买用于非法交易的防追踪比特币。
Rhule被控为LocalBitcoins平台上的卖家，该平台是全球性的点对点交易平台。据司法部消息，Rhule将于下周二在西雅图美国地方法院(US District Court of Seattle)出庭受审。
在此次案件中，控方指出Rhule与卧底特工进行了八次交易，交易地点通常位于西雅图周边的星巴克咖啡馆，总交易金额超过14万美元。此外，他还将面临串谋生产和分销大麻的额外指控。
Rhule的案件早已策划，特工早在2018年4月首次与他接触。
据报道，卧底特工还向Rhule询问有关门罗币（Monero）的问题。Rhule解释称，门罗币与其它加密货币类似，可在区块链上进行验证，但其特点在于“无法追踪钱包地址”。
在接触过程中，被告被提议将比特币转换为门罗币，并被告知使用Tor和TAILS来保持匿名性。此外，Rhule还被指控在交易中未执行“了解您的客户”(Know Your Customer)的必要程序，而这是获得FinCEN许可的汇款人必须遵守的。他自己并未取得相关牌照，对资金使用的要求也视而不见。
控方还指出，即使卧底特工明确表示所涉及的现金中至少有一部分是贩运人口的收益，Rhule依然进行了交易。
这次卧底特工的行动是在通过LocalBitcoins寻找直接进行现金交易的交易者时发现的。Rhule是LocalBitcoins的新用户，现因经营无牌汇款业务被起诉，而LocalBitcoins也暂时停止提供现金交易选项。
执行此次行动的是HSI，它是美国国土安全部最大的部门之一，主要负责起诉未经注册的汇款人和打击加密犯罪。该部门的全国大宗现金走私中心(National Bulk Cash Smuggling Center)还制定了一项名为“加密货币情报计划”(Cryptocurrency Intelligence Program, CIP)的情报计划，专门打击2018年夏季网络论坛和黑暗市场中的违法者。
目前，CIP已成为HSI所有加密货币调查的一部分。
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