摘要 据称罪犯使用的Garantex加密交易所的联合创始人Aleksej Besciokov已在印度被捕 。

印度执法机构周三宣布，俄罗斯加密货币交易所Garantex的联合创始人Aleksej Besciokov因涉嫌参与洗钱活动被捕。

据印度中央调查局（CBI）在社交媒体平台X上的声明，现年46岁的Besciokov于蒂鲁瓦南（Thiruvananthapuram）市被拘留。

Besciokov被指控共同创立了Garantex，该交易所被美国当局指控与受制裁实体和犯罪组织存在联系。

CBI表示，Besciokov“计划逃离印度”，并根据美国相关部门的要求实施了逮捕。

上周，美国联邦储备委员会和其他国际执法机构合作，查封并关闭了Garantex网站。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、联邦调查局（FBI）、司法部以及德国警方早在2022年就已将Garantex列入制裁名单，原因是其涉嫌通过平台洗钱被盗资金。

3月7日，针对Besciokov的起诉书指控他和另一位立陶宛籍被告“明知犯罪收益通过Garantex进行洗钱活动”，却故意视而不见。

特别值得注意的是，美国方面声称，Besciokov清楚朝鲜支持的黑客组织拉撒路集团（Lazarus Group）利用Garantex混淆和转移被盗资金。

截至目前，美国司法部尚未对媒体提出的评论请求作出回应。

编辑：安德鲁·海沃德（Andrew Hayward）

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