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吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案，涉案金额超10亿元
据央广网报道，吉林省延边朝鲜族自治州近期破获了一起涉案金额超10亿元、涉及全国10个省份的地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人20余名。此案揭示了利用虚拟货币转移资金的犯罪手法。团伙成员多为亲属好友，以境外公司为掩护，在国内外汇黑市低买高卖，赚取汇率差价。
主要嫌疑人张亮供述，他们通过与“同行”拆借外汇或用虚拟货币“置换”，在境内收购虚拟货币，再向境外出售获取外汇，从而实现非法资金转移。延边经侦统计显示，2020年至2023年全州侦办的地下钱庄案件中，涉案资金大部分来自劳务、商贸、旅游等领域，其余疑似涉及诈骗和贪腐等违法活动。
