调查显示，52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯，每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人，冻结价值 2800 万美元的加密货币，并缴获约 800 万美元现金。
案件始于 2023 年，西班牙边境官员发现大量资金转运至塞浦路斯，涉案金额超过 1 亿美元。该团伙通过商业航班和公共交通工具运送现金，并与全球多家公司保持联系。
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