8月10日，浙江省台州市椒江区人民检察院依法对涉嫌开设赌场罪的肖某等45名被告人提起公诉，同时，涉嫌窝藏罪的刘某也被一并起诉。据悉，这起案件是台州有史以来涉案金额最大的网络赌博案件，非法获利高达11亿余元。
从青年才俊到犯罪团伙首脑
2017年9月，台州市公安机关在网络巡查时发现了一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站，该网站提供多种游戏，如“牛牛”、“百家乐”、“炸金花”、“斗地主”等，吸引了大量玩家。该平台每日公布购买游戏币的前50名玩家排行榜，上榜者每日购买的游戏币超过50万元。这一巨额金额引起了网警的高度关注，随后发现该平台存在涉赌行为。经过深入侦查，公安机关成功破获这起涉案金额巨大、人员众多，且通过比特币洗钱和投资的新型网络赌博案，引起了社会的广泛关注。
检察机关经审查查明，该“新版捕鱼”网络棋牌游戏平台由四川成都的一家科技公司运营，公司法定代表人肖某是该网络赌博犯罪团伙的核心人物。39岁的肖某自2009年起经营公司，拥有丰富的经营管理经验，在当地小有名气。由于近年来生意不景气，他心生邪念，与他人合谋开设多个赌博游戏平台。
肖某最初与蔡某合作开设的“玖发棋牌”赌博游戏平台自2015年上线后，每日在线参赌人数众多，收益颇丰。在利益的驱动下，肖某又与何某、屈某等人合作，以经营正规业务为幌子，陆续开设了“新版捕鱼”、“大鱼棋牌”两个赌博游戏平台。上述三个赌博游戏平台的参赌人员遍布全国。为了逃避监管，同时也为了减少被其他同行攻击的几率，这些游戏平台每隔三四个月就会更名，其中一个平台一年多时间里从“快乐799”、“大众棋牌”、“澳门娱乐场”最终更名为“新版捕鱼”，直至案发。
整个游戏平台组织架构严密，包括公司主管、技术团队、商务团队、客服团队、银商等多类人员。各类人员分工明确，根据重要性和分工获得工资或分红。肖某负责技术研发团队，指派尹某等人组成技术团队。此外，他每天都要听取游戏的数据汇报，包括在线人数、回收率、销售币数等，以便准确掌握平台的盈利情况。三个平台都有专人负责商务团队，即出售游戏币。商务团队负责人则招募多人发展商务团队，组织银商和银商之间、银商与玩家之间进行游戏币与人民币的交易。
三个平台前期的非法获利以现金方式进行分成，2016年5月以后，因网上赌博的流动资金巨大，为规避金融部门监管，犯罪团伙以购买比特币进行利益分成。
十赌九输，网络赌博全是套路
据办案人员介绍，玩家进入该游戏平台后，平台会先收取一部分座位费，“炸金花”、“牛牛”等博弈类游戏是玩家之间对赌，还有些游戏是直接和平台对赌，输赢直接与平台挂钩，通过平台技术控制，可以让玩家输多赢少。为让玩家不至于输太多而离开游戏，平台技术人员通过游戏币的消耗数值控制输赢率，当有人赢的较多，就会让他输钱；当有人输钱较多，就让他赢点钱，令其欲罢不能。这样既能留住赌徒，平台也可以持续获利。由于网站后台人为操作控制输赢率，参与网络棋牌游戏的几乎没有一个人能真正赢利。
当然，也有真正赢利的，那就是开设这些赌博平台的肖某等庄家。今年1月8日，案件移送至椒江区检察院审查起诉。办案检察官对肖某个人情况进行深入审查，发现他名下还有20多家注册公司，多为空头公司，既用来掩饰自己的身份，又能一定程度上为资金流转和洗钱铺路。肖某一夜暴富后，大肆挥霍，用非法所得购买多辆豪车、别墅等。不仅如此，肖某还是个非常有投资头脑的人，他将非法获利投资房产、股票、理财产品等，并网上购买近5000台“挖矿机”继续挖比特币，达到资产增值的目的。案发后，肖某比特币核心钱包中仍留有非法所得的32580个比特币，市值达6.97亿元。
追捕、追查、慎诉，检察官开展长线作战
面对55册案卷，台州市椒江区检察院承办检察官仔细审查，围绕追捕、追查、慎诉开展长线作战。在审查案卷中，检察官发现该案的核心人物肖某在公安侦查阶段已被取保候审，根据案情肖某并不符合取保条件，决定对他采取逮捕措施。为了能够顺利将肖某依法逮捕，公诉部门承办检察官和侦监部门通力合作、周密部署，成功将躲藏在刘某处的肖某逮捕。
因为这起案件人员构成复杂，承办检察官通过绘制人物脉络图，分析梳理人员层次，理清人物结构关系，以便更好地区分每个人在案件中起到的作用，对日后法庭定罪量刑起到至关重要的作用。另外，由于该案涉及资金往来账目繁多，光银行就涉及十余家，各类银行账户不下五百个，核对计算各类银行流水账、摸清资金的来龙去脉，尤其后期犯罪团伙使用比特币分成，虚拟货币和人民币之间转换后的去向必须一一查清。
针对涉案金额不清、涉案人员分成不明、非法获利去向不明等部分办案瑕疵，检察官两次退查，引导公安机关补充侦查，至7月底，公安机关根据案情完成补证23册。其间，为更好地落实宽严相济的刑事政策，检察官对其中犯罪情节轻微的4名银商作相对不起诉处理，其余45人均以涉嫌开设赌场罪提起公诉。而刘某明知肖某是犯罪的人而为他提供隐藏住所，帮助他逃匿，也被检察机关以涉嫌窝藏罪提起公诉。
“涉案人员远不止这些，因案件牵涉线下客服、银商众多，还有50多人另案处理，待公安机关查清各自涉案金额后，将陆续移送起诉。”承办检察官介绍。8月10日，该案78册案卷已全部装箱移送至椒江区法院，法院将择日开庭审理。
