自从ICO（首次代币发行）遭遇监管部门叫停，不甘寂寞的“炒币者”纷纷将目光转向海外平台，或是变换策略继续投身虚拟货币交易领域，特别是KuCoin。近期，期货日报记者发现，面对境内投资者转向境外平台的现象，监管部门频频发声提醒风险，众多数字货币交易平台亦纷纷停止向中国内地用户提供服务，未来监管措施料将进一步加强。
偷换“区块链”概念的炒币者
目前，区块链一词热度不减，KuCoin。记者在加入的一个金融微信群中，不断看到“公司机构欲涉足区块链，速加入数字交易平台”等含有区块链字样的广告。然而，众所周知，区块链技术在金融、医疗、互联网等多个领域都有应用，并不等同于数字货币。而数字货币正处于严监管之下，这个平台难道是在借区块链的名头吸引关注？
记者了解到，上述对外招商的数字平台由山东省青岛市的一家公司运营。当问及公司名称时，招商人员不愿透露，仅发送了一个定位，并表示：“有意者可来公司实地洽谈。”公司名称都不愿透露，难道是要借助区块链的东风，暗中发财？但记者通过比特币海外网站发现，这实际上是一个炒币平台，也是监管部门多次警告存在风险的平台。
该平台招商人员解释称：“区块链概念广泛，应用领域广泛，国家也在研究区块链。对于传统金融从业者来说，如何在风口捞金是关键。因此，无需深入了解区块链的具体运作，只需知道有数字货币市场，参与其中即可获得收益。”
记者了解到，去年9月，国内交易平台已被禁止提供法定货币与数字货币的充提服务，那么这些平台又是如何运营的呢？“平台为规避国内政策风险，采取场外交易、币币交易等更为隐蔽的方式提供数字货币交易服务，并将注册地移至海外。”一位名叫魏巍的币圈群友告诉记者。
记者在随后的调查中也证实了上述群友的说法。从平台招商人员处得知：“目前，我们无法直接使用法定货币（人民币）进行交易，需要通过USC通道，将法定货币兑换为USC代币，汇率可参照人民币兑美元汇率，然后再用USC代币进行各种数字货币的交易。”
对此，魏巍提醒记者：“这一过程存在诸多风险，安全性难以保障。此前，央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中就指出，包括非法发行、项目不实、欺诈乃至传销等在内的风险。并提示参与境外平台交易的投资者，可能更加难以追回损失。”
“下线潮”下小平台仍兴风作浪
目前，这家山东省青岛市的神秘公司正热推“比特币海外”项目，宣称：“国内唯一进行招商加盟的真正数字交易平台，比特海外欢迎您的加入，一起走向金融的未来。”
招商人员表示：“我们现在有两级招商，一级是运营中心，二级可以理解为大宗和外汇的会员单位。通过寻找终端投资者，即购买和出售者在我们平台上交易，对投资者产生的手续费进行分成。”
众所周知，交易平台仅靠赚取手续费而生存，难度较大。对此，招商人员表示：“我们主要是赚手续费，但不同于期货。我们是24小时，一个月30天，T+0交易。再加上这是一个趋势，未来会有大批投资者涌入，只要开发得当，体量是无法想象的。”
据记者了解，数字货币交易平台的利润空间超乎想象。1月21日，币安成交金额全球排名第三，24小时总成交额为176.7亿元，按其公布的0.1%手续费计算，每日仅交易佣金即可收入1760万元。如果保持这个水平，仅手续费年收入将超过64亿元。此外，当日排名第四的OKEX24小时总成交额为112.5亿元；火币pro排名第六，成交额为62.7亿元。
“上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂。”1月26日，中国互联网金融协会在其官网发布的《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》中指出，境内有部分机构或个人仍在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质上仍属于“虚拟货币”交易场所，与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中，有部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供便利，一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。
《提示》呼吁投资者，上述为“虚拟货币”交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。
在严监管的压力下，记者注意到，2月4日，数字货币交易平台CoinEx对外发布消息称：“根据中国相关政策法规，CoinEx无法为中国大陆地区用户提供服务。”目前，CoinEx官网已无法直接访问。此外，作为主流的数字货币交易平台币安官网也于2月1日公布了一条致中国用户的公告称，根据中国相关政策法规，币安不为中国内地用户提供服务。
记者整理发现，在CoinEx、币安网之前，已有IOST、UIP、KuCoin等多家机构宣布停止为中国内地用户提供服务。
尽管上述这些耳熟能详的主流数字货币交易平台纷纷告别中国内地市场，但不少小平台仍在严监管的风口浪尖上兴风作浪。记者调查发现，除了上述的“比特币海外”外，满币网、淘金矿客等多家交易平台仍在疯狂宣传招商。
据新华网报道，国家相关监管部门下一步将采取包括取缔相关商业存在、取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。未来，只要发现一家，就会关闭一家。同时，根据事态发展情况，未来也可能出台更进一步的监管措施。
1月25日至1月28日，在北京举办的第十二届国际金融博览会上，北京市金融工作局党组书记霍学文表示，金融科技是一把双刃剑，互联网作为底层技术推动着经济社会的发展。在发展过程中，区块链技术蓬勃发展，但希望发展区块链的企业一定要关注好风险、控制好风险，一定不能制造概念、模式来欺骗金融消费者。
面对针对虚拟货币监管的层层加码，我们希望区块链技术能够拥有一片净土，真正落地到生活中去，让人们享受到区块链技术带来的便利。
