近年来，区块链经济生态系统和技术正以前所未有的速度蓬勃发展，众多机遇和创富效应吸引了无数新用户投身“币圈”，以挖掘区块链的财富潜力。 然而，机遇与风险并存。虚拟货币骗局层出不穷，手段多样，攻击事件频发，违法犯罪行为屡禁不止，用“乱象横生”来形容区块链领域毫不为过。 本文将详细梳理十种常见的虚拟货币骗局，旨在帮助大家降低风险，远离诈骗，享受自由而安全的区块链世界。 一、私募代理人“借鸡下蛋”或直接跑路 Coinlist作为虚拟货币打新领域的领头羊，陆续推出了以“SOL”、“NEAR”、“FLOW”等为代表的多个明星项目，这些项目动辄数十倍甚至百倍以上的收益，每次都能在加密社区引发狂欢，创造一个个造富神话。 这促使许多加密用户涌入各大打新平台，除了Coinlist，FTX交易所的IEO和Raydium平台的IDO等表现也相当出色。 然而，打新中签率极低，为了以极低的价格认购代币，以获取高额预期收益，许多用户冒着高风险将资金投入私募，从私募代理人（包括大型加密社群群主、大V）那里认购私募额度，他们投入的是稳定币、ETH、btC等真金白银，得到的却只是可能无法兑现的承诺。 骗局套路：当代币上线后，如果私募代币表现亮眼，代理人会以项目方违约等借口，仅退还之前投入的资金，而代理人实际上利用用户的资金所获得的私募额度赚得盆满钵满，“借鸡下蛋”的把戏屡试不爽；如果私募代币跌破发行价，这些代理商就会给用户发币。 更有甚者，有些私募代理人直接卷款跑路，导致投资人血本无归。 防骗秘笈：投资的首要要素是确保本金安全，其次才是追求收益；少参与区块链，最好不参与私募认购，除非有可靠渠道；在投资前，一定要对私募代理人进行背景调查。 二、骗取钱包授权，盗取钱包资金 从UNISWAP开创性地给早期用户空投、践行WEB3精神以来，许多项目都会通过空投的方式与社区分享成功果实，如2021年引爆整个加密社区的空投现象——DYDX、ENS等。 2021年也是NFT市场爆发的一年，许多蓝筹NFT地板价较发行价动辄千倍、万倍涨幅。 许多加密用户为了不错过空投和NFT免费MINT的机会，不对市面上良莠不齐的项目进行甄别，或者对“币圈”不够了解，便随意连接钱包进行授权。 骗局套路：这便给了许多恶意项目机会，这些项目以空投或低价甚至免费MINT“NFT”为诱饵，在恶意获得钱包授权后，盗取受害人资金。 防骗秘笈：对于不了解的项目，最好使用专用钱包，使用不留存资金的钱包；谨慎对钱包进行授权，一是要对项目有所甄别，认真核对钱包授权内容；如果不慎对不知背景的项目进行钱包授权，可以利用钱包授权管理工具解除授权。 三、杀猪盘 针对这一类骗局，女性朋友需要格外注意。从数据上看，这类案件的受害者绝大多数都是女性，特征表现为经济独立、长期单身、感情空虚、教育背景良好等。 “花落盛开，清风自来”想必是许多单身女性的感情观念。如果突然有一天有一个“完美男友”出现在自己的世界里，而这个“完美男友”又嘘寒问暖、张弛有度，恐怕很多人难以招架，芳心很容易被俘获。 骗局套路：“养猪”就是指骗子假以网络交友，当感情到位后，就会“杀猪取食”。 这个“完美男友”会以某种理由或噱头鼓动受害人投资虚拟货币，或是让受害人将虚拟币投资到他们自搭的小平台，或是利用受害人对虚拟货币不了解，利用各种方式获取受害人账号信息或钱包密钥，进而达到盗取受害人虚拟货币的目的。 防骗秘笈：网恋无可厚非，但要擦亮眼睛，提高警惕性，要做到“谈钱色变”。 四、冒充交易所/项目方客服进行诈骗 这类骗局有以下几种套路： 骗子冒充虚拟币交易所（CEX）官方客服，以“清退中国大陆用户”、“账户升级”等为由头进行诈骗，火币、币安等交易所多次提醒用户警惕此类诈骗； 在Discord、推特（Twitter）、电报（Telegram）等国外媒体上冒充虚拟货币项目方或项目方客服，私信告知受害人获得高额IDO认购额度以进行诈骗； 通过电话、短信或邮件等途径，以“涉嫌洗黑钱”等为由头，诱导用户进行相关操作，直接骗取虚拟货币或盗取钱包私钥，进而达到诈骗目的。 防骗秘笈：一定要去官方渠道核实信息真伪，记住这一条足矣！ 五、资金盘、互助盘 互助盘是由资金盘演变过来的一种新模式，本质上都是旁氏骗局。 骗局套路：这类骗局基本都是利用受害人的贪婪或赌性，许以高利吸引越来越多的人投入资金，用后进来用户的钱支付之前用户的利息，这种诈骗方式已经存在多年，盘子数目庞大、受害人及被诈骗资金总量相当恐怖。 近几年，互助盘打着“虚拟货币”、“数字加密通用积分”等幌子，利用区块链这一载体进行演变发展，隐匿性高、蔓延迅速、监管困难、追踪查控难度高。 防骗秘笈：降低贪婪，控制赌性，不要梭哈；提高防骗意识，敏锐识别骗局。 六、“币圈大神”骗人套路 加密行业充斥着形形色色的“币圈大神”，他们不时晒出与名人的合照、晒自己巨额持币量和夸张收益的截图、参加各种“高逼格”会议等，以此包装自己为“币圈大神”，给人以“有足够的实力和人脉带人赚钱”的假象。 许多刚接触虚拟货币的“小白”碰到了“币圈大神”，就以为是遇到了“贵人”，深信不疑，梦想着能借此发一笔横财，殊不知已经踏入早已精心设计好的套路中。 骗局套路：“币圈大神”和一些项目方进行私下交易，通过“喊单”的方式，告知粉丝某个币后面会涨，以此骗人接盘；“币圈大神”对某个项目进行“喊单”，教唆粉丝参与私募或ICO，而这些项目代币上线即破发；“币圈大神”会引诱粉丝去小交易平台进行合约交易，通过“插针式”爆仓方式来进行收割。 防骗秘笈：在自身对虚拟货币不太了解的情况下，不要去尝试“合约”交易、私募等高风险投资，不论某人吹嘘的自己多厉害；在任何时候，千万不要梭哈！多学习币圈知识，多了解虚拟货币骗局；多参与各个公链/热门板块/头部平台的项目，尽量少参与小平台、“土狗”项目。 七、“韭菜盘” “韭菜盘”顾名思义，最终目的就是为了“割韭菜”，通过前期控盘和各式各样的“包装”，在部分群体间建立一个“虚伪共识”。 骗局套路：这类骗局套路，或是需要购买矿机，或是需要购买额度的，通过推广拉人头、三级分销等模式来引诱更多的人进场。 只有少部分早期参与的人可能会有收益，后面进来的人都是待割的“韭菜”。 这类盘子生命周期都比较短，一旦出现增长乏力的情况，“虚伪共识”随时都可能崩塌，韭菜盘也就到了该收割的时间点。 防骗秘笈：提高识别韭菜盘的能力，一般年化收益超过30%基本可以判定为“韭菜盘”，坚决不参与“韭菜盘”；你想着的是可观的收益，而骗子盯着的是你的本金！ 八、交易所合约常插针 所谓插针，就是暴涨暴跌之后，行情立马反转，反向极速反弹或回调，K线呈现一个“针”的形态。 骗局套路：头部交易所火币、币安等，不时来个“插针”行情，退一步说，如果“插针”行情是市场规律所致，但急涨急跌行情下，这些中心化交易所网站“崩溃”又作何解释！很多受害用户称之为“拔网线”，因为交易所网站崩溃，很多用户无法添加保证金，或无法及时止损平仓，导致最终爆仓。 而对于一些小型交易所，本来交易深度就极差，一遇到突变行情，比头部交易所更甚！ 风险最大的是自搭的小平台，这和很多骗局有所交集，不光有恶意“拔网线”、“插针”的现象，还有很多极为恶劣的行为，比如资金无法提取、数据随意篡改等。 防骗秘笈：一入合约深似海，从此自由是路人！首先，没有金刚钻，就不要触碰合约，风险很高；其次，开仓倍数和保证金要兼顾平衡，首先保证不被爆仓的基础上，再去追逐较高的收益；最后，一定要优先选择链上头部合约交易平台。 九、打着“区块链”等幌子，干着传销的勾当 骗局套路/特征：近年来，借助巨大的造富效应，“区块链”概念迅速爆红。依托“区块链”技术，各种虚拟货币层出不穷，其中不乏有很多是披着“区块链”外衣的传销骗局。 骗子通过夸大区块链的造富效应，打着区块链、虚拟货币等幌子欺骗广大受害者，利用广大受害者不了解虚拟货币，但又有强烈的暴富心态，对在虚拟货币掘金充满憧憬。 骗子精心包装、时时“画饼”，鼓吹项目的合规性和未来巨大收益，诱骗受害人一步步踏入精心编织好的骗局。 防骗秘笈：判断传销的三个标准：第一，入门费；第二，发展人员；第三，劳动报酬。符合这三个基本条件就是传销无疑，一定要远离！ 十、许以高利，实为“土狗” BSC链是“土狗”项目的天堂，meme币是“土狗”项目的盛宴。可见，BSC链上各种“土狗”项目层见叠出，是“土狗”项目的聚集地，meme币又是“土狗”项目骗局的重灾区。 骗局套路：“土狗”项目特征：疯狂蹭热点概念，没有审计和背书，甚至界面粗糙、无白皮书、无创始团队信息等。 当前，发币成本极低且只需几步操作，骗子利用一些用户不了解虚拟货币或赌博的心态，通过蹭热点等炒作方式，吸引投资者投资，最终“Rug pulls”（捐款跑路），代币一泻千里，基本归零，成为空气币。 例如，“鱿鱼游戏”项目最终代币价格从哪高点1.8万元直线下跌至2分钱。 防骗秘笈：谨慎冲“土狗”，更不要梭哈冲“土狗”！提高辨识“土狗”项目的能力。

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