1、个人炒币行为在法律上不受禁止。关于比特币中介是否构成非法集资的问题，实际上与买卖股票的性质相同，一般不会受到刑事处罚。尽管央行互联网金融办公室等相关部门发布的文件并未明确指出个人炒币违法，但若是在国内设立交易平台并组织民众炒币，则可能涉嫌非法集资诈骗，因此许多从业者选择在国外开展业务。
2、在中国，从事比特币业务本身并不违法，但不得利用比特币从事非法活动。根据人民币管理条例，禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义缺乏明确的法律解释，若比特币被认定为代币票券，则其在中国可能面临法律风险。
3、全球范围内，比特币的交易是自愿的。
4、历史上，我国政府曾明确禁止发行比特币，因此从事比特币买卖的公司可能涉嫌非法集资。
5、在中国，比特币交易并不合法。自2017年9月4日起，我国对虚拟货币交易所持反对态度，大部分规模较大的交易所已退出国内市场，部分转向日本和东南亚地区。随着香港地区新规的发布，我们相信未来比特币中介的法律地位将更加明确。
6、比特币交易涉嫌非法集资，投资虚拟货币多属投机行为。投资者应提高风险防范意识和识别能力，不涉及金钱往来，不轻信低风险高回报的投资产品，尤其是未经核实的投资理财。
7、2018年7月，宜春市金融办在互联网金融风险排查中发现“空中比特币俱乐部AirBitClub”涉嫌传销，该公司未进行工商注册登记，通过工作室招商授课和微信群等形式发展会员，以公益活动提升知名度。
8、投资比特币存在巨大风险。尽管比特币交易本身不违法，但可能被少数诈骗分子和非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。因此，建议投资者慎重参与比特币投资，以免造成无法挽回的损失。
9、根据相关法律规定，以下行为属于传销：组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，并以发展人员的数量为依据计算和给付报酬，包括物质奖励和其他经济利益，牟取非法利益。
10、向社会不特定对象筹集资金，即指向社会公众筹集资金，而非特定少数人。犯罪分子往往通过伪装成正常的生产经营活动，签订合同，掩盖其非法集资的实质。
11、公告指出，代币发行融资是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资和金融诈骗、传销等。
12、在非法集资骗局中，虚拟货币价格往往单边上涨，投资者账面资产持续增值。然而，一旦骗局无法继续，这些虚拟货币将一文不值，投资者血本无归。除了比特币，还有ETH以太坊、USDT泰达币、INMI英迈币等正规币种。
13、通过实物或其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为，如云算力租赁平台通过出售算力来集资。一些算力平台可能涉嫌骗局，如香港的“比特币之家”。
14、法律分析认为，比特币矿机本身不违法。若以比特币矿机为噱头进行传销或非法集资，则属于违法行为。比特币矿机是指专门用于运算生成比特币的机器设备。
15、比特币是一种P2P形式的数字货币，也是区块链技术的第一个应用。自2008年第一枚比特币诞生至今，比特币的发展日趋成熟，备受投资者青睐。然而，比特币价格波动较大。我国法律允许比特币的存在，但...
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