1、与以往的传销诈骗案件相比，这起案件呈现出显著的不同。近期，杭州成功破获了一起比特币诈骗案，这可以被视为一种新型的传销手段。其显著特征在于利用互联网进行传销活动，将原本隐蔽的传销组织暴露于公众视野之下。比特币网络传销，其目标人群从一开始就。
2、此类刑事风险的化解至关重要，所有在币圈活跃的人都应予以重视。例如，在处理烟台李某等人20余人的网络投资诈骗案中，诈骗团伙将诈骗所得全部用于购买比特币。警方通过追踪投资平台的第三方支付资金流水，追查到比特币卖家。
3、涉及200余万人，层级关系高达3293层。PlusToken以“区块链”为伪装，自称是“币圈第一大资金盘”。以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的旗号，实际上却是网络传销。
4、陈某波还开设数字货币交易平台，私自发行虚拟货币，并诱导他人进行投资买卖。最终拒绝投资者提现，被相关部门介入调查。陈某波迅速逃离至境外，据估算，其涉嫌集资诈骗的金额高达上千万元，其前妻利用比特币为其洗钱。
5、2013年10月26日，发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施。一查才知道该公司注册地址是假的，共被骗9万元。这是东阳市第一起因购买“比特币”而被诈骗的案件。警方提醒，在网络上购买“比特币”时需谨慎。
6、27岁的旺苍县东河镇男子，破获川内首起系列利用比特币挖矿机进行网络诈骗案。若要进行挖矿，还需购买专业的ASIC矿机。因为算力一直在上涨，即便购买的是真实的矿机，如果矿机的整体性能跟不上，还是很难回本。
7、杭州海关查获比特币“挖矿机”违规入境。杭州海关日前在义乌航空口岸查获旅客违规携带入境的比特币“挖矿机”3套，这是杭州海关首次在义乌航空口岸查获比特币“挖矿机”。据悉，去年12月。
8、想要避免上当受骗，只需记住一句话：天上不会掉馅饼，一旦有，那肯定是个陷阱。随着生活水平的提升，每家都有一定的存款，有些人会拿这些钱进行投资或理财，以期获得更多利益，但稍有不慎。
9、问题随之而来，如洗钱、诈骗、赌博等。本案是一起打着比特币交易旗号实施诈骗的典型案例。作为我国首例比特币诈骗案，公安机关深入学习和了解了比特币相关专业知识，最终破获了案件。2013年12月5日。
10、如果你的比特币交易是合法的，未受法律限制或禁止，并且你所赚取的利润得到法律承认，依法可以获得分配并归你个人所有，那么你应当可以就此获得法律保护。将来案件侦破，你应当可以以受害人身份要求民事。
11、一般情况下，钱是追不回来的，因为它们可能已被他们乱用或私藏。找回的可能性很小，但也有可能找回一小部分。建议以后提高警惕，以防再次上当受骗。
12、由于比特币在我国是合法的，央行将其定义为一种特殊的互联网商品。央行行长周小川认为，比特币就像邮票一样，是一种可交易的资产。比特币之家网有全文的解读。如果因关站产生的纠纷不涉及欺诈或无法证实是欺诈，可通过。
13、如果被诈骗了，已报警的23万有机会召回。只有警方破案后，抓到犯罪人才能找回钱。
14、如果平台跑路了，拿回来的可能性很小。例如，gbl跑路，虽然人被抓到了，但钱是收不回来的。最近的mycoin传销骗局，钱也是很难拿回来的。去年年初，门头沟宣布被盗80多万个币，申请破产保护，最后找到了20万个，虽然声称要变卖。
15、在我国，央行将比特币定义为一种特殊的互联网商品，否定了其货币属性，但民众在自担风险的前提下可以自由买卖。央行行长周小川表示，比特币是一种可交易的资产，就像邮票一样。现。
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