在警方的不懈努力下，成功侦破了多起利用比特币进行的犯罪活动，其中包括那些通过比特币账户流入赃款的案件。这些罪犯透露，他们首先会加入与比特币相关的交流群，寻找那些专门从事比特币挖矿的“矿工”，随后私下与他们联系，达成交易。 在数字货币领域，比特币（btC）、泰达币（USDT）等数字货币的交易伴随着一定的法律风险。一旦操作不当，不仅可能收到黑钱，甚至可能触犯刑法。因此，若想在币圈稳定发展，就必须掌握化解数字货币交易犯罪风险的方法，否则，可能会面临账户被冻结的风险。 为何比特币成为洗钱犯罪的新工具？原因如下：首先，网络犯罪的追查难度大，对犯罪分子来说是一个可以利用的漏洞；其次，网络交易因其便利性而更容易被利用，使人们更容易陷入骗子的圈套；最后，比特币的去中心化特性，匿名且跨境，为洗钱、赌博、毒品交易等活动提供了便利。 比特币的去中心化特性，意味着其交易无需第三方参与，具有匿名、无国界跨境的特点，这为洗钱等非法活动提供了土壤。 比特币作为一种“特定的虚拟商品”，在法律上是合法的，但其并不能作为货币在市场上流通。我国法律并未认可比特币交易平台，如CMC行情平台等。 警方已成功查清戴某的账户并冻结，追回赃款200多万元。警方提醒，比特币作为一种虚拟商品，一旦交易出现问题，很难追回。河南省中原油田公安局刑侦支队重案大队大队长苏海洲表示，我国在2017年10月底前，比特币交易平台尚未受到法律认可。 比特币交易没有账户，所有交易都通过地址进行，除非是在交易所注册的账户。如果没有注册过，那么可能就是诈骗。同时，如果没有密码，银行账户也不太可能被扣费。 在进行比特币交易时，必须使用私密钱包，并将比特币转入私人账户。如果能够看到自己钱包中的比特币增加，对方钱包中的比特币减少，那么这笔交易是真实的。 比特币挖矿是利用计算机硬件进行数学计算，以确认交易和提高网络安全性，从而获得比特币奖励。 在合法的比特币交易平台进行交易时，由于已经进行了实名认证，银行卡等信息的绑定，因此基本上不会被查。但若通过第三方担保交易，则可能存在风险。 在选择比特币钱包时，应选择信誉良好的钱包服务，如币付宝、币包等。 我国已限制比特币的交易，仅限于个体之间的交易转让，禁止公开向公众发售，因为其存在较大的投资管理风险，且挣得的钱也无法提现到银行卡。 比特币虽然具有高度匿名性，但交易流转是可以被追踪的，尽管不能直接确定账户对应的是真实世界的人。经过多次转账后，比特币的来源可能变得难以追溯。 比特币交易的有效性受网络传输影响，每次确认时间约为10分钟，6次确认则需要大约1个小时。 在中国，比特币交易是非法的，公安机关可能不会对相关案件立案。 在买家确认收到人民币后，平台才会将比特币打到买家的账户中。如果没有场外交易平台做担保，可能会存在卖家收到钱后不转币的风险。

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