1. 在2015年1月，全球最可信赖的比特币交易平台之一，以太坊Bitstamp，不幸遭遇黑客攻击，导致至少500万美元的比特币被盗，这一事件引发了部分加密货币持有者的恐慌。比特币的开放性与安全性问题在负面新闻频出时，终于迎来了监管机构的关注。
2. 自2017年12月比特币价格攀升至2万美元高点以来，受到各国监管加强和日本加密货币交易所Coincheck Inc盗窃案等因素的影响，比特币价格持续下滑。根据Bitstamp的报价，2月1日比特币价格下跌9%，最低跌至91341美元，创下2月份以来的新高。
3. 5月10日早上8点，比特币单价在半小时内从9500美元价位瞬间下跌上千美元，触及美元关口，创下2月份以来的新高。
4. 以Binance、Bitfinex、Poloniex等为代表的中心化交易所，ETH的入金提现日均表现呈现出流入流出交叉状态，但三家交易所整体均为净流出。与此同时，交易所Kraken和Bitstamp的ETH交易量却呈现出净流入状态。去中心化交易所如WETH和Compound也呈现净流入。
5. 加密货币交易所的黑客行为是比特币损失的主要原因。交易所成为网络罪犯的热门目标，Mt. Gox是第一个高调的加密货币黑客事件，此后，许多主要交易所包括Bitfinex、Bitstamp和最近位于新西兰的交易所都遭受了黑客攻击。
6. 关于数字货币相关支付服务的豁免许可，包括币安、OKCoin、BitStamp、币信、Coinbase、CoinCola、TenX、Upbit、ZB等近200家公司均可在正式颁发牌照前以豁免状态合法运营。泰国为更好地监管数字货币行业，于2018年6月推出相关措施。
7. 根据防范代币发行融资风险的公告，境内未经批准的数字货币交易平台在2017年9月4日，央行等七部委联合发布的公告中指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币“虚拟货币”的交易。
8. 比特币类似现金，其优点是不易被冻结、无法追踪、无需缴纳税款，交易成本极低。对于炒币者来说，比特币是财富的象征，而对于币圈外的人来说，可能将其视为骗局。比特币、以太坊、比特现金、EOS、瑞波等是较为主流的数字货币，适当了解。
9. 比特币挖矿机是用于赚取比特币的计算机，这类计算机通常配备专业挖矿芯片，多采用安装大量显卡的方式工作，耗电量较大。用户只需下载挖矿软件，运行特定算法，与远方服务器通讯后即可获得相应比特币，这是获取比特币的一种方式。
10. 《禁止传销条例》对传销的定义及种类进行了规定。根据条例第二条，传销是指组织者或经营者发展人员，通过对被发展人员及其直接或间接发展的人员数量或销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求。
11. 开普币是一种营销币，主要通过直销或传销模式推广，在国内非常盛行。但这类币通常以崩盘、平台圈钱跑路告终，部分主犯会被抓。百川币就是最好的例子。相比之下，摩根币在这方面做得较好，被抓的头目较少，这种币不是。
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