探讨“币圈第一大案”：海联金汇与比特币之间的神秘联系
虚拟货币成为跨境洗钱的新途径
记者 徐天
在陈丽涉嫌集资诈骗案的背后，一个涉及海联金汇与比特币的关系的谜团逐渐浮出水面。当陈丽的丈夫逃亡至澳大利亚，她被指示将诈骗所得转移到海外。然而，警方起初并未掌握她如何将大额资金转给远在国外的丈夫。经过对陈丽银行流水的审查，警方发现她在案发前向陌生人汇款数十万元。这些资金，陈丽后来承认，是打给了两个比特币矿工，以换取兑换密钥，并最终转给了她的丈夫。
这一案件发生在2018年，当时上海市浦东新区公检法部门首次遇到利用虚拟货币进行洗钱的情况。2021年3月19日，最高人民检察院与中国人民银行联合发布了六个惩治洗钱犯罪的典型案例，陈丽案便是其中之一。相关负责人指出，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或财产，已成为洗钱犯罪的新手段。
中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁在接受《中国新闻周刊》采访时表示，自2020年起，全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄等黑产，还是跑分等灰色产业，都有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。国际上也出现了恐怖组织转向虚拟货币领域融资以支持其活动的现象。
根据区块链安全公司PeckShield发布的“2020年年度虚拟货币反洗钱报告”，2020年中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。这一洗钱“新通道”给中国反洗钱机制带来了巨大的挑战。
黑灰产盯上虚拟货币
2020年11月底，江苏省盐城市中级人民法院发布了一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。备受瞩目的总值超过400亿元的“币圈第一大案”终于告一段落。
两年多前，被告人以区块链为概念，搭建了PlusToken平台，宣称该平台拥有“智能狗搬砖”功能，能同时在多个数字货币交易所进行套利交易，承诺给投资者10%到30%的月息。平台根据会员发展下线数量和投入资金数量进行等级划分，并按等级高低发放奖励和返现。2019年6月，PlusToken平台被曝出提币困难。经警方查证，该平台没有任何经营活动，也不具备“智能狗搬砖”功能。警方将此案定性为“以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案”。截至案发，PlusToken平台的注册会员账号达269.3万个，最大层级为3293层，涉案的比特币等数字货币总值超过400亿元。
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（文中提及的所有犯罪分子、犯罪嫌疑人，均为化名）
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