近期，一名比特币商家因涉嫌诈骗罪被警方刑拘。刘某、黄某、金某和贺某等人，除涉嫌诈骗罪外，还涉嫌直接盗取客户资金，并频繁通过变卖客户比特币来套现人民币。他们共转走网站上的120个比特币。最终，法院以诈骗罪对被告人进行定罪处刑，涉案的比特币也被纳入监管。
2018年5月，陈某等人搭建“Plus Token”平台，并开发相关应用程序，从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的旗号。尽管该行为可能构成洗钱罪，但比特币、泰达币、USDT、以太坊等虚拟数字货币并非货币，而是一种虚拟商品，不能在市场上流通使用。然而，作为商品，公民可以购买、持有和交易虚拟数字货币，这并不违法。
在币圈中，比特币btC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。若操作不当，可能涉及黑钱甚至触犯刑法。因此，要在币圈稳定发展，必须学会规避数字货币交易的犯罪风险。
值得注意的是，比特币在我国是合法的，央行将其定义为一种特殊的互联网商品。央行行长周小川曾表示，比特币就像邮票一样，是一种可交易的资产。比特币之家网对此有详细解读。如果因网站关闭产生纠纷，只要不涉及欺诈，或无法证实是欺诈，可以通过法律途径解决。
近日，海淀某科技公司程序员马某因盗取公司比特币被刑拘。他利用管理员权限修改公司电脑应用程序，盗取100个比特币，价值数百万元。原本计划将比特币转移到国外网站出售，但操作失误，导致10个比特币被挪用。马某因涉嫌破坏计算机信息系统罪被刑事拘留，案件正在进一步审理中。
在中国，比特币尚未得到法律上的正式认可，从事比特币相关业务存在风险。未经备案或无相关资质的比特币交易可能构成违法行为，甚至涉及犯罪。根据中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会的规定，从事比特币相关业务必须遵守相关法律法规。
为降低成本，马某通过短路使工厂用电不经过电表。经电力部门核查，马某一个多月内疯狂窃电近15万千瓦时。马某因盗窃罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。同时，我们希望更多人能认识到身边的骗局，提高警惕，避免类似事件再次发生。
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