1、合法之谈——比特币作为交易平台，其合法性已由我国法律确认。虽然我国对比特币的流通未实施严格管控，但对其交易和挖矿活动实施了法律监管。何谓挖矿？即在网络上对比特币账本进行计算，速度最快者得之。
2、遵循现行法律——我国规定，禁止金融机构和交易平台进行比特币买卖交易，违规者将面临APP下架、营业执照吊销等处罚。不过，个人投资比特币则未受限，投资者需自行承担风险。值得注意的是，比特币交易本身不构成犯罪。
3、明确要求——当前，金融机构和支付机构不得以比特币作为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手方买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务，或将比特币纳入保险责任范围，亦不得提供相关交易平台服务。
4、应对交易异常——在交易出现异常时，可采取冻结账户等措施，或向法院申请裁定，进而进行责任划分。
5、比特币交易平台应依法备案——作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，需根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，在电信管理机构备案。鉴于比特币具有较高洗钱风险，相关机构需严格遵照我国法律。
6、法律视角——在中国，交易比特币本身不违法，但应避免参与小型交易所，以防被骗。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条，出售、购买伪造的货币或明知是伪造的货币而运输，数额较大的，将面临三年以下有期徒刑或拘役。
7、犯罪风险——在比特币交易领域，存在一定的法律风险。稍有不慎，可能涉及黑钱交易甚至触犯刑法。若想在币圈稳定发展，需掌握化解数字货币交易犯罪风险的方法。
8、明确界定——我国规定，禁止金融机构和交易平台进行比特币买卖交易，违规者将面临处罚。个人买卖比特币不受禁，但若涉及洗钱、诈骗等违法犯罪行为，将受到法律制裁。
9、法律分析——现阶段，金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，包括但不限于以比特币为产品或服务定价、买卖或作为中央对手方买卖比特币、承保与比特币相关的保险业务等。
10、持有比特币合法，交易受限——在我国，单纯持有比特币不违法，但已限制其交易，一般仅限于个体间交易转让，不得公开向公众发售，因其存在较高的投资管理风险。
11、比特币与区块链技术——比特币作为区块链技术的首个应用，自2008年诞生以来，其发展日趋成熟，深受投资人喜爱。尽管价格波动较大，但我国法律允许比特币的存在，禁止其交易。
12、法律分析——比特币本身不违法，作为一种由开源P2P软件产生的电子货币，属于网络虚拟货币，不依靠特定货币机构发行。法律并未明文规定比特币违法，但可能被不法分子利用。
13、被骗后的应对措施——若被黑平台骗钱，可报警处理。警方将根据具体情况决定是否立案。即便未立案，受理备案也有一定好处。同时，保留相关交易记录至关重要。
14、代币发行融资的合法性——代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资。
15、跨国网络传销案——此案是我国侦破的首起以比特币等虚拟币为交易媒介的网络传销案。嫌疑人通过搭建“PlusToken平台”和相关应用程序，从事互联网传销犯罪。
16、比特币在中国不合法——我国自2017年9月4日起对虚拟货币交易所持反对态度，多数大型交易所已退出国内市场。随着香港地区新规的发布，未来比特币在中国的发展前景仍待观察。
17、比特币交易平台的关闭——火币网、OKcoin等平台宣布暂停注册和人民币充值业务，并于9月30日前停止交易。国内三大比特币交易平台均宣布停止交易，引发业界关注。
18、比特币对金融监管的影响——比特币可绕过金融监管体系，对许多国家的金融安全产生影响。部分人利用比特币绕过监管，积累金融风险。无国家信用背书的东西也可作为交易媒介，间接影响国家信用。
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