随着比特币、泰达币等虚拟资产被用作洗钱工具,这种现象日益引起关注。特别是在比特币领域,洗钱在比特币中的特征尤为显著。不少腐败分子正是看中了洗钱在比特币中的特征,尤其是离岸金融市场所提供的便利特性,从而通过离岸金融渠道进行洗钱活动。
比特币的两大特征凸显了其洗钱的可能性:洗钱在比特币中的特征,首先,它披着科技创新的外衣;其次,它具有稀缺性。此外,比特币的高能源消耗、地下交易等特性,使得它成为洗钱活动的不二选择。而黄金,作为一种稀缺资源,也常常被提及。
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