比特币虽不能在市场上作为货币流通，然而CMC行情平台及其他交易市场尚未获得我国法律的明确认可。截至目前，我国法律规定，任何平台或机构都不得从事法定货币与代币之间的兑换业务，包括买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。由于比特币缺乏实体，且匿名性高，只要掌握密码钥匙，任何人均可成为比特币的持有者，这使得洗钱行为更加隐蔽，追踪难度加大。尽管警方努力打击，已抓获部分利用比特币进行犯罪的罪犯，并从他们口中获取了洗钱的方法。

在我国，对于比特币的买卖交易，金融机构和交易平台已被禁止进行买卖行为，违反规定者将面临下架APP、吊销营业执照等处罚。尽管如此，个人买卖比特币并未被禁止。若以倒卖比特币为名进行洗钱诈骗等违法行为，将受到法律的严厉打击。首先，我们需要明确经济犯罪的定义：经济犯罪是指在商品经济运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重破坏社会经济秩序的行为。赌场大佬利用比特币洗钱所涉及的资金，正是此类犯罪的典型案例。

在中国大陆，挖矿机本身并不违法，使用显卡进行挖矿同样不受法律禁止。五部委发布的通知将比特币定义为“特殊商品”，允许在自担风险的前提下合法持有。然而，比特币存在三大风险。

关于比特币平台是否会涉及洗黑钱，以下是几点分析：

1. 美国联邦调查局在2013年逮捕了大量涉嫌洗钱和税务欺诈的比特币交易平台，以及大量用于匿名购买毒品的比特币交易。此外，比特币电子网络系统的安全性也令人担忧。 2. 数额巨大的交易可能会引起银行注意，因此不建议进行单次大量提现。 3. 虽然我国尚未明确禁止比特币交易，但其交易受到严格限制。单纯持有比特币并不违法，但交易则受到限制。 4. 在我国，购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查。国内正规交易平台都会严格执行KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）政策。 5. 然而，价格超过57,000美元的比特币已经成为一些犯罪分子洗钱的新手段。 6. 电信管理机构根据相关管理部门的认定和处罚意见，依法关闭违法比特币互联网站。 7. 我国法律未明确禁止比特币，但其交易并非完全合法。比特币不是我国法定货币，而是一种虚拟货币，不能与人民币进行交易。 8. 买卖USDT可能涉及洗钱。虽然数字货币交易本身并无法律风险，但央行已发声预防数字货币交易为犯罪活动提供便利。 9. 比特币被用于跨境贸易支付汇款等领域，被视为合法。 10. 根据我国相关管理部门的认定，中国人民银行各分支机构应密切关注比特币及其他类似虚拟商品的动向及态势。

以下是对比特币成为犯罪洗钱货币原因的分析：

1. 交易身份无法辨认：比特币通过网络节点计算产生，可在全球范围内流通和买卖，难以识别用户身份信息。 2. 比特币在中国不合法：自2017年9月4日起，我国对虚拟货币交易所持反对态度，大部分交易所已退出国内市场。 3. 网络传播：网络传播速度快，用户量大，犯罪嫌疑人可利用网络进行洗钱。 4. 自控自律：学会自我控制，抵制网络诱惑，拒绝不切实际的想法。

根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点，收集运用证据，查清法定货币与虚拟货币的转换过程，按照虚拟货币交易流程，收集行为人将赃款转换为虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址密钥。

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