经过深入调查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人涉嫌通过搭建“Plus Token”平台及相关应用程序，开始了互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为幌子，以比特币等数字货币作为交易媒介，声称提供数字货币增值服务。 今年7月30日，这起涉及比特币的特大网络传销案件得以破获。该组织盘踞境内境外，是一个跨国网络传销团伙，参与人数超过200万，层级关系错综复杂，涉及层级高达3000余层，涉案金额高达400多亿元，堪称所有破获传销案件中涉案金额之最。  关于中国人诈骗外国人的法律问题，中国法律依据事实和社会影响来定罪。如果外国人受到的损失较大，可能导致定罪较重。例如，涉及“开发国外客户进行比特币诈骗”的行为，尽管行为发生地在国外，但由于适用冲突法则，我国仍具有管辖权，并适用中国法律。 中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会于5月18日联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。公告强调，相关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，并指出虚拟货币的无价值性。 在此次比特币骗局中，黑客主要针对美国政商界人士，窃取他们的推特账号进行诈骗。据推特声明，黑客锁定了130个账号，通过重置密码控制其中部分账号。 此外，一些犯罪嫌疑人还通过在国外亲属的帮助下将比特币套现，使得资金来源难以追踪。同时，他们甚至创建了虚假货币网站，通过诈骗手段获取他人钱财，仅需要在网络中进行操作。 比特币投资和山寨币的兴起，让许多骗局应运而生。其中，比特币挂机赚钱、投资山寨币一个月翻倍等说法，都是传销骗局。比特币的源代码是开源的，技术人员只需简单修改即可创建新的山寨币，运营这种山寨币仅需两三人。 值得注意的是，比特币骗局中充斥着许多骗子。有些人声称能追回本金，但私下联系他们后，他们会以各种理由收费。因此，比特币骗局的风险很高，普通人最好不要接触。 为了防止上当受骗，人们只需记住一句话：“天上不会掉馅饼，一旦掉下，那绝对是个陷阱。”如今，随着生活水平的不断提高，每家都有一定的存款，有些人就会利用这些钱进行投资或理财，希望能获得更多利益。但稍有不慎，就会陷入骗局。 一旦资金超过3000元，就可以立案。如果诈骗金额达到23万元，那就是大型诈骗，相关部门会高度重视。一个月后，如果破案且资金未被消费，受害者有望追回损失。 首先，应立即拨打110报警，详细提供骗子的银行账号、电话等详细信息。由于犯罪分子的资金转移速度很快，一旦意识到自己被诈骗，应立即报警。警方可能将犯罪分子的账户冻结，从而提高追回资金的可能性。  比特币市场也遍地开花，任何人只要开发出一款区块链电子代币，就能迅速从投资者手中套取大量资金，这令人担忧。正是在这一背景下，国家选择了在某个月份出手，严厉打击比特币电子货币，提醒投资者谨慎行事。 比特币本质上是一种由开源P2P软件产生的电子货币，是一种网络虚拟货币，不依赖于特定货币机构发行。法律并未明文规定比特币违法，根据罪刑法定原则，比特币本身并不违法。然而，利用比特币进行诈骗犯罪行为的则属违法行为。

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