1、在2020年7月30日，公安部官方网站公布了一则重要消息，题为《公安部比特币诈骗最新动态》指出，公安部指挥成功破获了首例以数字货币为交易手段的跨国网络传销案。此案涉及非法交易平台Plus Token，涉案金额高达400亿元，标志着公安机关在打击数字货币领域犯罪方面取得了重要突破。

2、针对此案件，26个抓捕小组迅速展开行动，对犯罪团伙的核心成员，包括组织者、管理者和主要代理人员在内的64名嫌疑人进行了依法逮捕，现场查获现金1100万元，并冻结了涉案资金逾4000万元及700枚比特币。

3、财经评论员王赤坤指出，此次打击虚拟货币炒作的行动中，公安部、最高人民法院、最高人民检察院等部委的参与，将虚拟币交易行为定性为非法金融活动，并将境外交易所境内活动也定义为非法，表明了政府对于虚拟货币炒作的零容忍态度。从事虚拟币炒作不仅可能导致财产损失，还可能涉及刑事责任。

4、据悉，该平台以区块链技术为幌子，以比特币等虚拟货币为交易媒介，声称提供虚拟币增值服务，承诺高额返利，吸引了大量群众参与。这类虚拟币诈骗案例在当前市场中并不鲜见。近期，公安机关已对“PlusToken平台”展开立案调查。

5、关于比特币，虽然其简称btC可能听起来复杂，但实际上，比特币是一种数字货币，总量固定为2100万，具有去中心化、全球化、匿名化等特点。将比特币转移至地球的另一端就像在互联网上传输数据一样简单。

6、投机虚拟货币是违法行为，炒币容易成为骗子的受害者。随着比特币等虚拟货币交易的兴起，它们扰乱了经济金融秩序，助长了洗钱、非法集资、诈骗和传销等犯罪活动。虚拟货币的匿名性使得它们更容易成为犯罪活动的交易工具，尤其是在跨境交易中。

7、关于诈骗罪的立案程序，包括接受立案材料、审查和处理三个阶段。受害者在被骗后应立即报警，公安机关将审查案件并决定是否立案。如果经审查认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于其管辖范围，应予以立案。

8、关于被诈骗的比特币报案问题，尽管比特币目前没有明确的法律依据证明其合法性，也没有明确禁止其发展，但比特币投资在追求高收益的同时也伴随着巨大的法律风险。因为比特币仅是一种技术和方法，其本身并不存在是否违法的问题。

9、关于能否追回被骗的比特币，这取决于对方的财产是否未被挥霍。通常情况下，受害者可以追回部分损失。依据《中华人民共和国民法典》第一百四十八条规定，受欺诈方有权请求人民法院或仲裁机构予以撤销或变更。

10、比特币本身并非骗局，只有当其被用于实施诈骗等犯罪行为时，才构成骗局。比特币是由开源的P2P软件产生的电子货币，属于网络虚拟货币，不依赖于特定货币机构发行。法律并未明文规定比特币违法，根据罪刑法定原则，比特币本身并不违法。

11、为什么比特币不是庞氏骗局？庞氏骗局是一种通过新资金保证旧资金回报的诈骗手段，而比特币不是这样。比特币是一种具有明确价值标的物的货币，你可以将其理解为一种债券或合约。比特币的交易本质上是一种货币交换。

12、政府鼓励举报非法比特币挖矿行为，并为举报者提供奖励。根据《最高人民检察院、公安部、财政部关于保护奖励职务犯罪举报人的若干规定》第十五条，对举报有功人员，将根据国家有关规定给予奖励，奖励方式包括荣誉奖励和奖金奖励。

13、关于比特币的买卖交易，我国目前的规定禁止金融机构和交易平台进行买卖，违反者将被下架APP或吊销营业执照。然而，个人买卖比特币并未被禁止。但利用比特币进行洗钱、诈骗等违法犯罪行为是被禁止的。

14、涉嫌组织领导传销活动罪属于传销。虽然以比特币为代表的虚拟货币在我国是合法存在的，被视为一种特殊的互联网商品，民众可以在自担风险的前提下自由买卖。但如果打着比特币的幌子进行传销诈骗活动，则是违法行为。

15、比特币跑分存在风险。比特币跑分是指一种数字交易平台，该平台被警方发现涉嫌电信诈骗。在进行比特币交易时，务必选择正规的比特币交易平台，以免陷入骗子的陷阱。

16、在法律分析方面，若被骗，应向警方详细说明被骗经过，准确提供受害人姓名、受害人转账的账户及开户行。同时，保存好汇款或转账的凭证，并立即拨打110报警或到当地公安刑警队、派出所报案。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，受害者有权采取上述措施。

17、虚拟币与人民币双向兑换可能带来资金风险，发行公司可能会面临资金链断裂和恶性挤兑的风险。2007年1月5日，公安部、信息产业部、文化部、新闻出版总署发布关于规范网络市场的通知，以规范虚拟货币市场。

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