1. 在今年7月30日，一场针对比特币网络传销案件的侦破行动圆满结束。这一案件牵涉到东莞公安局的破获行动，揭示了一个盘踞在境内外的大型跨国网络传销组织，该组织涉及200余万名参与者，层级复杂，上下层级多达3000余层，涉案金额超过400亿元，堪称是历史上涉案金额最大的传销案件之一。

2. 2020年12月16日，一起因夫妻投资比特币失败而导致的悲剧案件开庭审理。尽管法院当天并未宣布最终判决，但预计将在日后作出合理的宣判。毕竟，涉事男子的行为已涉嫌违法，必须承担相应的法律责任。

3. 在26个抓捕小组的快速行动下，包括犯罪团伙的组织者、管理者和主要代理人员在内的64名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。现场扣押现金1100万元，冻结涉案资金超过4000万元人民币，以及700个比特币。

4. 案件涉案金额超过500亿元，涉及31万余个比特币和917万余个以太坊币等数字货币。200多万人参与其中，传销层级高达3000多个，这起案件由江苏省盐城市公安局破获，名为“Plus Token”。

5. PlusToken项目，涉及200余万人参与，层级关系高达3293层，以“区块链”为幌子，实质上是一个网络传销组织。它以比特币等数字货币为交易媒介，声称提供数字货币增值服务，实则进行非法集资。

6. 近年来，比特币、莱特币、狗狗币等加密数字货币的火爆行情吸引了许多人试图一夜暴富。币安、火币、OKEx等交易平台迅速扩张，吸引了大量交易参与者。除了买卖途径，许多人也选择通过“挖矿”获取加密数字货币，在挖矿过程中产生一定的收益。

7. 在比特币病毒勒索案件中，“撕票”的情况并非个例，而是普遍存在。如果不幸遭遇比特币勒索病毒，切勿支付赎金，妥协只会加剧损失和伤害。除了支付赎金，别无他法。

8. 在我国首例比特币诈骗案中，公安机关对比特币相关专业知识进行了深入研究，最终成功破获了案件。2013年12月5日，中国人民银行、工信部等五部委发布了关于防范比特币风险的通知，明确指出比特币不具有法定货币的地位。

9. 2019年初，江苏盐城公安机关在调查中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索，随后立即成立专案组。同年6月，在公安部的协调下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区。

10. 利用比特币进行诈骗是违法的，公安局对此类案件进行了严厉打击。尽管中国人民银行将比特币定义为一种特殊的互联网商品，否认其货币属性，但民众在自担风险的前提下可以自由买卖。央行行长周小川曾表示，比特币等加密货币存在风险。

11. 27岁的男子，旺苍县东河镇人，涉嫌利用比特币挖矿机进行网络诈骗，这是川内首起此类案件。如果想要进行挖矿，需要购买专业的ASIC矿机，因为算力一直在上涨，即使购买了真实的矿机，如果矿机的整体性能跟不上，也难以回本。

12. 关于比特币被骗的立案条件，需满足以下条件：1）有犯罪事实；2）需要追究刑事责任；3）属于自己管辖。根据相关法律规定，公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。

13. 比特币与摩根币两种货币的性质不同。比特币是一种加密数字货币，而摩根币是一种典型的传销币。两者的运行模式也不同。比特币是一个共识网络，促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币，是第一个去中心化的对等网络。

14. 为了防止上当受骗，只需记住一句话：天上不会掉馅饼。随着生活条件的改善，许多人拥有存款，有些人可能会将这些钱用于投资或理财，以获得更多利益。但一旦不小心，就可能掉入陷阱。

15. 个人在遭受诈骗后，应立即报警。公安机关将进行审查，决定是否立案。如果公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖范围的，应制作刑事案件立案报告书，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。

16. 尽管可以查到比特币案件的服务器，但这些服务器大多位于境外，不一定能追根溯源查到嫌疑人及其犯罪工具。比特币已被定为违法，未来不应再触碰。

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