在探究飞象交易所的概况之际，我们发现，如今在OTC市场中，要求买币者提供审核流水已变得普遍。无论是火币、OK，还是币安等知名交易所，在进行OTC交易时，用户都可能遇到需要审核交易流水的情形。 从客观角度来看，这一举措有助于降低卖方被冻结账户的风险，然而，它同时也给众多正常用户带来了不少不便。 在信息不对称的背景下，OTC卖家往往无法确定买家的资金来源是否合规。因此，在交易过程中，他们处于相对弱势的地位，经常面临账户被冻结的风险。 一旦卖家接收了非法资金，他们可能不仅会损失这笔交易的资金，还可能使得整个账户在短时间内都无法使用。对于急需资金的商家而言，这无疑是一种极大的困扰。 尽管如此，OTC卖家审核交易流水的主要目的是为了规避非法资金，确保交易安全。实际上，平台并未强制要求OTC交易必须审核银行流水，这是商家自愿的行为，但这种做法也确实给正常用户带来了一定的不便。 然而，用户主动提供流水审核确实有其益处。这不仅有助于订单的快速成交，还能确保交易的安全性，因为大多数要求提供银行流水的商家都是合法的OTC商家。 此外，在用户入金后，不法分子通常会迅速通过多笔小额提现来“变现”。幸运的是，火币等主流平台已经能够有效地识别并锁定这类可疑账户。 因此，在OTC交易中主动配合银行流水审核，不仅有助于平台迅速定位风险资金，从长远来看，还能促进OTC市场的稳健发展，降低被冻结账户的风险。 去年，断卡行动导致外贸、第三方支付、加密货币等行业频繁出现账户冻结现象，但大多数情况都是误伤，冻结三天后大多数账户都会被解冻。随着对黑产资金打击力度的加大，整体成效显著，场内风险资金显著减少，行业冻结情况也有所缓解。 尽管如此，账户冻结的情况依然存在。面对这一状况，以下是一些建议： 1. 在OTC交易账户被冻结后，先等待72小时，同时尽快联系银行了解冻结原因，并联系申请冻结的侦查机关。 2. 尽快与侦查机关联系，说明情况，并自证清白。 自证清白主要包括以下几点：（1）比特币买卖交易是合法的；（2）对因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；（3）提供所有交易记录、聊天记录、链上转账记录等；（4）清楚个人从事数字资产交易不触犯法律。 所需提供的资料包括：完整的交易记录、银行卡流水、链上交易记录、交易平台订单记录、包含交易沟通内容的微信聊天记录等。 如果地方机关要求亲自前往配合调查，建议有专业人士陪同，并寻求法律帮助。如果提供了充分证明材料但账户仍未解冻，或发现办案人员有违规行为，可依法申诉或控告。根据法律规定，公安机关需在法定期限内给予处理。

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