在去中心化的数字资产领域，加密货币凭借其基于区块链技术的监控平台，以其无许可的特性，让用户能够自主掌控个人数据。然而，这种特性同样也为链上的非法行为提供了温床。用户若不慎与非法合约或黑灰名单上的地址发生资金往来，不仅可能导致资产损失，更可能成为洗钱活动的参与者，从而面临法律责任。

鉴于此，币追Bitrace团队特此推出一系列反欺诈教育文章。这些文章基于我们与监管执法部门长期的合作以及众多安全事件的跟进经验，利用我们在资金追踪、链上黑灰资金识别模型以及广泛情报数据方面的能力，旨在揭示常见的加密货币欺诈手段及其防范措施，助您更好地保管您的加密货币资产。

我们的第一篇专题文章将为您揭示“假代币骗局”的奥秘。

何为假代币骗局？

ERC20规范，由以太坊开发者Fabian Vogelsteller于2015年11月提出，允许任何人在区块链上发行不同数量的代币，如广为人知的USDT、USDC、DAI等。发行方通过特定方式将链下资产映射到链上，赋予了这些代币实际价值。

正如现实世界存在假币一样，区块链世界也不例外。由于ERC20代币的发行没有准入门槛，制作同名假币所需的技术和资金门槛较低，任何人都可以通过部署智能合约来制造ERC20代币，导致同名假币层出不穷，真假难辨。

（第一行为真实cake代币，其余为假代币，展开全文。）

不法分子通过各种渠道“销售”这类代币，这种欺诈行为已导致大量用户遭受损失。购买假币可能导致本金损失，点击假币的钓鱼链接可能导致钱包被清空，与假币的频繁互动也可能对链上身份造成负面影响。

据币追Bitrace团队不完全统计，截至9月15日，以太坊链上被标记为假代币的合约地址已超过11,263个，这一数字令人震惊。

假HT搬砖诈骗案

币追Bitrace团队曾协助执法机构调查了一起假HT搬砖诈骗案。

2020年4月，浙江温州警方接到报案。犯罪分子通过匿名聊天应用Telegram群组邀请受害人加入，群主以“用户将ETH转入指定账户后，将收到1:60数量的HT返还，利润率约8%”为诱饵承诺投资回报。

起初，投入少量ETH确实能收到返还的真实HT，但当投入大额ETH后，返还的HT却变成了毫无价值的假币。在此案中，币追Bitrace团队在链上取证、司法鉴定、涉案资金追回等方面为警方提供了大量支持，最终成功全额追回了受害人的损失。

币追Bitrace团队分析，作案团队正是利用了“搬砖”这种看似稳定、风险相对较低的投资手段作为包装，通过隐蔽的手段骗取受害者的信任，并通过技术手段发行虚假HT虚拟币，最终迷惑受害者。

如何防范假代币骗局

（ART、CGB为无故空投到钱包的假代币）

4.通过合约地址查看代币情况。假代币通常与知名代币名称相同或相似，持有者数量少，链上交易次数少，代币集中度极高，容易识别；

（上图为真实代币，下图为虚假代币）

5.利用链上监控工具帮助鉴别链上行为的安全性。币追Bitrace团队推出的DeTrust谛听去中心化身份风险识别与预警服务，能够精准识别假代币并及时保护用户资产。

DeTrust风险识别与预警

在长期与监管执法部门合作及众多安全事件跟进中，币追Bitrace团队发现，因收到假代币而上当受骗的用户，其资产损失往往并非一次性发生，而是通过多次小额交易逐渐发生。在这个“用户试探期”内，如果能及时识别并预警，将有效防止大额损失的发生。

DeTrust在精准识别假代币的基础上，及时发出预警以保护用户资产。当用户关注的地址收到假代币时，DeTrust将事件标记为中风险，一旦用户尝试转移或连续多次接收该代币，事件将立即升级为高风险，并通过邮件预警用户，帮助用户保持警惕。

DeTrust 谛听官网：https://detrust.bitrace.cn/

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